القبض على المتهم بغسـل 50 مليون جنيه في الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للإستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيزة محافظة الجيزة النيابة العامة التحقيق الأموال العامة الادارة العامة مكافحة مصدر الوحدات السكنية إجراءات
إقرأ أيضاً:
بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج
قررت نيابة روض الفرج حبس عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار في روض الفرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على (بندقية آلية - 4 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية