القبض على عناصر تشكيل عصابي لتحويل الأموال «المقاصة» والاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية.
أخبار متعلقة
ضبط متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال في عابدين
ضبط متهمين بتحويل الأموال «المقاصة» والاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
ضبط متهم بتحويل الأموال بـ«المقاصة» والاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
بمناقشتهم أقر اثنان منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص، مقيم بإحدى الدول، بنظام «المقاصة» على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار في استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، والذي تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
الدرب الأحمر القاهرة الاتجار بالنقد تحويل الأموال المقاصةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القاهرة الاتجار بالنقد المقاصة بالنقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف يُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة بمسكنه لتصنيعها وإصلاحها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج