القبض على عناصر تشكيل عصابي لتحويل الأموال «المقاصة» والاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة وبحوزتهم مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية.
أخبار متعلقة
ضبط متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي وتحويل الأموال في عابدين
ضبط متهمين بتحويل الأموال «المقاصة» والاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
ضبط متهم بتحويل الأموال بـ«المقاصة» والاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
بمناقشتهم أقر اثنان منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لأحد الأشخاص، مقيم بإحدى الدول، بنظام «المقاصة» على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام «المقاصة» بالمخالفة للقانون، فضلًا عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار في استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة، والذي تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
الدرب الأحمر القاهرة الاتجار بالنقد تحويل الأموال المقاصةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القاهرة الاتجار بالنقد المقاصة بالنقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. نظر محاكمة 35 متهما فى قضية الإتجار بالعملة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية