أحدهما قطري.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على شخصين اشتركا في جريمة غسل للأموال – صورة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت وزارة الداخلية القطرية التفاصيل حيث تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين، واتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر.
وأضافت الداخلية وعليه وبالتنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشكف تفاصيل القبض على بلطجي مدينة نصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد المذكور «عاطل» له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها أكثر من 4 مليون جنيه، كمية من المواد المخدرة المتنوعة حشيش، أفيون آي، كمية من العقاقير المنشطة، 2 كارنيه منسوبان لإحدى الجهات 2 طبنجة صوت، هواتف محمولة أحدهم يشبه الجهاز اللاسلكي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتمثيل على «تيك توك».. الحبس عامين للمتهمين بقتل طالب إمبابة
حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الأوبرا المنتحر
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية