مصدر أمني: ضبط 56 متهما بقضايا غسل أموال بنحو 1.160 مليار جنيه خلال 45 يوما
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كثفت القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع، لما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال 45 يوما فقط، في ضبط 56 متهما متورطا في غسل نحو مليار و160 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
وأوضح المصدر الأمني، أن القضايا المتنوعة، والتي شملت الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، تصدرت قائمة القضايا المضبوطة؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 21 متهما، حاولوا غسل نحو 331 مليون جنيه.
وأضاف أنه جاء في المركز الثاني، قضايا غسل الأموال المتعلقة بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي؛ حيث بلغت 11 قضية، ضمت 17 متهما، حاولوا غسل نحو 299 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وتابع المصدر الأمني، أنه جاء في المركز الثالث، قضايا غسل الأموال الناجمة عن الإتجار في المواد المخدرة؛ حيث بلغت 7 قضايا، ضمت 18 متهما، حاولوا غسل 530 مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع.
ولفت إلى أن القاسم المشترك في جميع تلك القضايا، هو محاولة جميع المتهمين لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مشددا على أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط جميع تلك المحاولات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضايا غسل أموال وزارة الداخلية مصدر أمني الكسب غير المشروع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يوضح حقيقة تعدي ضابط على صاحب سوبر ماركت في قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضح مصدر أمني أنه بشأن ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول تعرض أحد ضباط الشرطة في قنا للاعتداء نتيجة ارتكابه تجاوزات، فقد تبين بالفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه، بتاريخ 13 الجاري، وأثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحال التجارية في قنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن.
نشبت مشادة بينه وبين صاحب المحل وأحد العاملين به، قام الاثنان على إثرها بالاعتداء عليه. وقد تم ضبط المتهمين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيق.
وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية