الثلاثاء, 23 يناير 2024 9:13 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني
-7731303417833269736

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي مجال في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).

غسل 31 مليون جنيه


 هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم و إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

مقالات مشابهة

  • شاب يحاول الانتحار من أعلى مسجد.. فيديو
  • ارتفاع حصيلة تفجير ميناء رجائي الإيراني إلى 281 مصاباً
  • موسكو: مقتل جنرال روسي بارز في تفجير سيارة مفخخة
  • الرسم والفروسية.. جاسيكا حسام الدين تكشف لصدى البلد عن هوايتها (فيديو)
  • دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى وباحاته
  • اعتقال ضابط في الجيش العراقي ارتكب جريمة قتل في صلاح الدين
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • الجيش الإسرائيلي يقر بمسؤوليته عن مقتل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة
  • قصة جنية كتب عنها شاعر قصيدة أحب الليل والسهرة على شاطئ بحر هادي.. فيديو
  • صلاح الدين.. طفل نزل الماء لغرض السباحة فخرج جثة (تحديث)