الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية، وتوقيف عناصرها الستة.
وكان أفراد الشبكة يقومون بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي، باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية، في مجال تجارة الحديد بالجملة. على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، كبَّدت الخزينة العمومية ضرر مالي معتبر.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة، عن جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة. تبييض الأموال على سبيل الإعتياد في إطار جماعة إجرامية. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بـ 35 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة.. فيديو
الرياض
نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط (35) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق المختلفة بالمملكة، وشملت المخالفات قطع المسيجات، دخول المحميات دون ترخيص، استغلال الرواسب، تلويث البيئة، وحرائق الغطاء النباتي، وغيرها.
فقد تم ضبط (3) مواطنين في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول المحمية دون ترخيص، كما تم ضبط (3) مواطنين في منطقة الرياض لنقلهم حطبا محليًا بشكل غير قانوني.
وفي منطقة مكة المكرمة، تم ضبط مواطنين وأربعة مقيمين من الجنسيات الباكستانية واليمنية لارتكابهم مخالفات تتعلق باستغلال الرواسب، إضافة إلى ضبط آخرين من الجنسية السودانية لتلويثهم البيئة بحرق المخلفات العشوائية.
أما في محمية الملك عبد العزيز الملكية، تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالرعي والتخييم دون ترخيص، كما تم ضبط مواطنين آخرين لإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية، وفي منطقة المدينة المنورة، تم ضبط مقيم من الجنسية الهندية لقيامه بتفريغ مواد خرسانية في بيئة محمية.
من جانب آخر، تم ضبط مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية في منطقة القصيم لاستخدامهم حطبا محليًا في أنشطة تجارية، بالإضافة إلى ضبط (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لمخالفتهم لائحة الأمن والسلامة في المناطق البحرية في منطقة مكة المكرمة.
وفي منطقة جازان، تم ضبط مواطن لاستخدامه حطبا محليًا في أنشطة تجارية، فيما تم ضبط مواطن و (6) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلاديشية والمصرية في منطقة تبوك لاستغلالهم الرواسب بشكل غير قانوني.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/X2Twitter.com_8k0MPoCnvLDBrPjP_720p.mp4إقرأ أيضًا
ضبط 38 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع .. فيديو
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة