الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية، وتوقيف عناصرها الستة.
وكان أفراد الشبكة يقومون بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي، باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية، في مجال تجارة الحديد بالجملة. على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، كبَّدت الخزينة العمومية ضرر مالي معتبر.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة، عن جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة. تبييض الأموال على سبيل الإعتياد في إطار جماعة إجرامية. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعليق ناري من علاء ميهوب بعد اتهام هذا اللاعب من التهرب والانضمام لمنتخب مصر
علق علاء ميهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق على اتهام عضو اتحاد الكرة إمام عاشور بالتهرب من منتخب مصر ورغبته في عدم المشاركة بقيادة حسام حسن.
تعليق ناري من علاء ميهوب بعد اتهام هذا اللاعب من التهرب والانضمام لمنتخب مصروقال ميهوب ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "لا طبعا مش حقيقي أن إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بيمثل وبيتهرب من المنتخب هو لاعيب كبير وخرج مصاب من الملعب واضحة وضوح الشمس وهيعمل أشعة وان شاء الله تكون خفيفة".
وأضاف: "بتمنى أن إصابة إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تكون خفيفة رغم أنها بالعضلة الخلفية وكيف تدخل بضماير الناس هكذا؟ وليه إمام هيمثل أنه اتصاب ويتهرب من منتخب مصر! ومحدش يكره اسم المنتخب مهما كان كبير أو صغير".
إسلام فتحي: الزمالك قادر على تحقيق الفوز أمام سموحة بعد سامسون.. لاعب جديد يعرض التنازل عن مستحقاته لمغادرة الزمالكورد على ذلك أسامة نبيه: "إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كان ممكن يشاور للسويسري مارسيل كولر مدربه ويطلب التغيير ومن غير بروباجندا ويطلع معيط من الملعب وأصلا لسة فيه أسبوع كمان وماتش للأهلي قبل التوقف الدولي ومباراة منتخب مصر القادمة".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق