الإطاحة بشبكة إجرامية تقوم بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية، وتوقيف عناصرها الستة.
وكان أفراد الشبكة يقومون بتبييض الأموال المترتبة عن التهرب الضريبي، باستعمال فواتير صورية وتعاملات مالية، في مجال تجارة الحديد بالجملة. على مستوى بلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، كبَّدت الخزينة العمومية ضرر مالي معتبر.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة، عن جنح التملص والمشاركة بطرق تدليسية من الضريبة. تبييض الأموال على سبيل الإعتياد في إطار جماعة إجرامية. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: علاقاتنا مع الصين تقوم على تقليل المخاطر وعدم فك الارتباط
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلًا عن المفوضية الأوروبية أن العلاقات مع الصين تقوم على تقليل المخاطر وعدم فك الارتباط.
ومن ناحية أخرى أكدت المفوضية أن "الوقائع على الأرض تُظهر أن روسيا تواصل قصف وقتل المدنيين"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تطال مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية في عدد من المدن الأوكرانية.
ويأتي هذا التصريح في إطار المساعي الأوروبية المتواصلة للضغط على موسكو لوقف القتال، والدعوات الدولية المتكررة لإنهاء النزاع بالحوار واحترام القانون الدولي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية