النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة/- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، من ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في محافظة الأنبار، مبينًا أن تلك العمليات تم تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المحافظة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، فقد تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، بعد تلقيه معلومات خلال التحقيق في إحدى القضايا، من الكشف عن عمليات غسل أموال كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات تضمنت شراء أحد المتهمين (250) عقارًا من أحد المطلوبين أمنياً والذي تم مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكية العقارات في العام 2020.
وأضاف البيان أن الفريق، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحري عن صحة المعلومة، وبعد إجرائه عمليتي التدقيق والتحري، تبيّن له تسجيل (1197) عقارًا باسم المتهم الأول، فيما تم تسجيل (40) عقارًا باسم متهم آخر.
ولفت البيان إلى أن من ضمن تلك العقارات (17) عقارًا تم شراؤها من المتهم الثاني “المطلوب أمنياً”، و (360) عقارًا من زوج شقيقة المتهم الأول، منبهًا إلى أنه تم حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسب ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها.
وأشار البيان إلى تنظيم محضر تحريٍّ أصولي، وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المتهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات.
وأضاف البيان أن الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليات التحري والتفتيش، تم تنفيذ المذكرة والإطاحة بالمتهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.
وتأتي هذه العملية النوعية في إطار جهود هيئة النزاهة المستمرة لمكافحة الفساد وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليق
تُعد عملية ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في محافظة الأنبار إنجازًا مهمًا لهيئة النزاهة الاتحادية، حيث تؤكد عزم الهيئة على مواصلة جهودها لمكافحة الفساد وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُشير هذه العملية إلى حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، حيث تمكن المتهمون من شراء مئات العقارات دون إثبات مصدر أموالهم، مما يوحي بأن تلك الأموال مصدرها غير مشروع.
وتأتي هذه العملية في وقت تعاني فيه محافظة الأنبار من أزمة اقتصادية حادة، حيث تعاني المحافظة من ضعف البنى التحتية، وقلة فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة.
ويُتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى إلقاء الضوء على حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، وتساهم في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب في المحافظة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی محافظة الأنبار وتمویل الإرهاب هذه العملیة عقار ا
إقرأ أيضاً:
زراعة نباتات طبية وعطرية لتحسين البيئة ومكافحة التصحر في الأنبار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مدير مشروع حوض الحماد المهندس ابراهيم منادي، زراعة نباتات طبية وعطرية لتحسين البيئة ومكافحة التصحر في الأنبار
وقال منادي في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن " مشروع حوض الحماد يعد واحدًا من المشاريع الرائدة في مجال الزراعة ومكافحة التصحر والبيئة في العراق، ويتميز بنشاطه في زراعة النباتات الطبية والعطرية في منطقة القائم /الخرش، حيث يساهم المشروع بشكل كبير في تحقيق الاستدامة البيئية وتعظيم العوائد الاقتصادية من خلال زراعة أصناف مختلفة من النباتات ذات القيمة الطبية والعطرية العالية".
وأضاف، أن "المشروع يضم مجموعة من النباتات الطبية والعطرية التي تتمتع بفوائد صحية وتجارية كبيرة، من أهمها إكليل الجبل (روز ماري) و خبز النحل واليانسون وحبة الحلوة والكزبرة وغيرها"، مبينا أن "هذه النباتات تمثل مصدرًا هامًا للعديد من الأدوية والعلاجات الطبية التي يتم استخدامها في علاج الأمراض المختلفة، مثل مشاكل الهضم، والأرق، والقلق وغيرها من الأمراض وكذلك في الأغذية الطبيعية المقدمة للنحل لإنتاج عسل بجودة عالية".
وتابع، "كما تُستخدم العديد من هذه النباتات في صناعة مستحضرات التجميل والعطور بفضل خصائصها العطرية والطبية الفعالة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه النباتات في تقليل الحاجة لاستيراد الأدوية والمستحضرات الطبية، مما يساهم في توفير العملة الصعبة التي كانت تُصرف على تلك الاستيرادات، ويؤدي هذا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات ".
وبين انه "تم زراعة مساحة قدرها 10 دوانم، مع خطط للتوسع السنوي بفضل النجاح الكبير الذي حققه المشروع حتى الآن."، مؤكدا أنه "تم أكثار مايفوق من 30,000 شتلة من إكليل الجبل في مشاتل المشروع هذه السنةوهو ما يسمح بزيادة المساحات المزروعة وتحقيق مردود أكبر في السنوات القادمة".
ولفت إلى أن "هذا البرنامج يعتبر جزءًا من جهود وزارة الزراعة في تعظيم الموارد الطبيعية للمشاريع ، كما أن المشروع يتمتع بكوادر كفوءة وذات خبرة عالية في هذا المجال، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة"، موضحا ان "كوادر المشروع تلتزم بتنفيذ جميع الخطط والبرامج المقررة من قبل دائرة الغابات والتصحر ووزارة الزراعة، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تعزيز الموارد الطبيعية والزراعية في العراق".
واوضح، إن "مشروع حوض الحماد يمثل مثالًا حيًا على نجاح المشاريع الزراعية في العراق، حيث يوفر منتجات طبية وعطرية هامة، ويعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية في آن واحد"، لافتا الى أن "الدعم الحكومي والمشاركة الفاعلة للكوادر المؤهلة من مشروع حوض الحماد/دائرة الغابات والتصحر ووزارة الزراعة يضمن للمشروع استمراريته ونجاحه المستقبلي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم