21 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، ضبط عمليات غسل أموال كبيرة والإطاحة باثنين من المتورطين في محافظة الانبار.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريقٌ من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، أفاد بأن الفريق تمكَّن بعد تلقّيه معلوماتٍ خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليّات غسل أموالٍ كبيرةٍ”، مشيرةً الى أن “تلك المعلومات تضمَّنت شراء أحد المتَّهمين 250 عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمَّت مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكيَّة العقارات في العام 2020″.

واضافت، أن ” الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومة، وبعد إجرائه عمليَّتي التدقيق والتحري. تبيَّن له تسجيل 1197عقاراً باسم المُتَّهم الأول، فيما تمَّ تسجيل 40 عقاراً باسم متهم آخر”.

ولفتت إلى أنه “من ضمن تلك العقارات 17 عقاراً تمَّ شراؤها من المُتَّهم الثاني “المطلوب أمنياً”، و 360 عقاراً من زوج شقيقة المُتَّهم الأول”، مُبينةً أنه “تمَّ حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها”.

واشارت الى، أنه “تم تنظيم محضر تحرٍّ أصولي، وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرَّر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المُتَّهمين وفق أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات”.

وتابعت، أن “الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليّات التحرّي والتفتيش، تمَّ تنفيذ المُذكّرة والإطاحة بالمُتَّهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ قرّر توقيفهما على ذمة التحقيق”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

خبير عقاري يكشف عن فرص استثمارية في أراضي الرياض .. فيديو

الرياض

كشف الخبير العقاري قاسم الفالح عن تفاصيل أسعار الأراضي في ضواحي الرياض، موضحًا وجود فرص استثمارية جذابة في بعض المناطق.

وأوضح الفالح خلال ظهوره في برنامج “الشارع السعودي” أن هناك قرية تُدعى “البرة”، تبعد حوالي 150 كيلومترًا عن الرياض، يمكن فيها شراء مساحة أرض تصل إلى 600 متر مربع بسعر يتراوح بين 80 و90 ألف ريال.

وأضاف أن المالك يمكنه تقسيم هذه الأرض إلى ثلاث قطع بمساحة 200 متر مربع لكل قطعة، حيث تُقدّر قيمة القطعة الواحدة بـ20 ألف ريال.

وأشار الفالح إلى أن الاعتقاد بأن المساحة الكبيرة تُباع بـ20 ألف ريال فقط غير دقيق، مؤكدًا أن الأسعار تتفاوت بناءً على الموقع والخدمات المتوفرة.

وتابع حديثه مشيرًا إلى أن مدينة الخرج، التي تبعد نحو 80 كيلومترًا عن الرياض، تتراوح أسعار الأراضي السكنية بمساحة 500 إلى 600 متر مربع بين 130 ألف ريال، مع توفر كافة الخدمات.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/yERbBJgaGW3ocKmW.mp4

مقالات مشابهة

  • سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 24 يناير 2025 فى البنوك بيعًا وشراءً
  • تحالف جديد في ذي قار لإقالة رئيس مجلس المحافظة و استجواب النائب الأول
  • خبير عقاري يكشف عن فرص استثمارية في أراضي الرياض .. فيديو
  • صورة تحمل أكثر من دلالة.. فوزي لقجع يزور الأسطورة أحمد فرس ويُقبل رأس اللاعب الذي رفع الكأس الأفريقية الوحيدة للمغرب
  • ترحيب حقوقي حذِر باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
  • بسبب اللعب أمام العقار..التحقيق مع حارس عقار طعن 4 طلاب بمعهد السينما في الهرم
  • حاميها حراميها.. التحقيق مع سائق بتهمة سرقة محتويات فيلا في التجمع الأول
  • الروس يتصدرون قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا لعام 2024
  • مكافحة إجرام الفلوجة تحرر امرأة مخطوفة وتقبض على خاطفيها
  • التحقيق مع طالب أدى الامتحان بدلًا من صديقه داخل مدرسة في العجوزة