المركز الخبري الوطني:
2024-09-29@06:19:46 GMT

النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح بـ2 من المتورطين

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح بـ2 من المتورطين

الأحد, 21 يناير 2024 11:42 ص

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

فضيحة مالية مدوية: قيادي حوثي يتقاضى ملايين من أموال الأوقاف!

فضيحة مالية مدوية: قيادي حوثي يتقاضى ملايين من أموال الأوقاف!

مقالات مشابهة

  • المشهد الیمنیقبل ۱۱ ساعة
  • فضيحة مالية مدوية: قيادي حوثي يتقاضى ملايين من أموال الأوقاف!
  • فضيحة مالية مدوية: قيادي حوثي يتقاضى ملايين من أموال الأوقاف!
  • لیبیا الأحرارقبل ۱۴ ساعة
  • دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
  • طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة. وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية تضمن تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي وفي غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق. وقال الدعم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة أي بواقع 84 عضوا من...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲۰ ساعة
  • الـنزاهـة: القبض على مدير صنـدوق الإسكـان في كـركـوك لاقترافه جريمة التزوير
  • بغداد اليوم -  
  • شبکة اخبار العراققبل ۲۲ ساعة
  • نائب:شقيق السوداني وأبن عمه وسكرتيره العسكري المتورطين في شبكة التنصت
  • آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مصطفى سند، السبت،ثبت للقضاء العراقي موضوع “شبكة التنصت” وبالدليل القاطع.وقال سند في مقطع مصور من أمام محكمة تحقيق الكرخ الاولى، إن “شركة زين وشركة اسياسيل اثبتتا بالدليل القاطع للقضاء العراقي وجود تنصت وتجسس على بعض النواب والشخصيات السياسية عام 2023 و2024”.واشار سند الى أن “الشخصيات المتورطة هم كل من حيدر ليث السوداني مدير مديرية الانصات في جهاز المخابرات الوطني وحيدر شياع صبار السوداني شقيق رئيس الوزراء وهو الان هارب الى تركيا وعبد الكريم السوداني السكرتير العسكري لرئيس...
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • أمر قضائي بحجز أموال 16 شخصاً من إحدى عشائر ذي قار (وثيقة)
  • أمر قضائي بحجز أموال 16 شخصاً من إحدى عشائر ذي قار (وثيقة)
  • الحرةقبل ۲ یوم
  • العراق .. ناشطون يطلقون مبادرة عوفوها لمحاربة المخدرات في الأنبار
  • عوفوها عنوان حملة توعوية ينفذها مجموعة من الناشطين بمحافظة الأنبار العراقية، تهدف إلى زيادة الوعي لتجنب الوقوع في براثن جريمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.حوارات عفوية مع المارة في الأسواق، ووضع ملصقات على جدران المحال التجارية تحذر من خطر المخدرات، مشوار عمل يومي اتخذه الناشط، قيس الدليمي ،وزملاؤه وهم يتجولون في شوارع مدينتهم، البغدادي، غربي محافظة الانبار.يقول قيس لـ الحرة، إن مبادرتهم تهدف لتنبيه الشباب من خطر هذه الآفة وحث المتعاطين لها على اللجوء للمصحات العلاجية.ويتطلع الدليمي لتوسيع نطاق الحملة، لتشمل بقية مدن العراق التي باتت، بحسب رأيه، تشهد تزايدا ملحوظا في...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • النزاهة: القاضي حيدر حنون يستأنف مهامه في بغداد بعد عودته من الصين
  • بغداد اليوم -  
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • تفاصيل غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء).الإجراءات ضد الثلاثة جات لتورهم فى غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات) .وقد قدرت أفعال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والسيارات). وقد قدرت أفعال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريبًا). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك  إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۳ یوم
  • وزير العدل يوجه بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في الكرمة ودائرة كاتب عدل في النخيب
  • الاقتصاد نيوز - بغداد وجه وزير العدل خالد شواني، الخميس، بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الكرمة ودائرة كاتب عدل في النخيب وإدراج خطة إنشاء مجمع عدلي في الأنبار لعام 2025. وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزير العدل خالد شواني استقبل، محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي وعددا من أعضاء مجلس المحافظة؛ لبحث التعاون المشترك بين وزارة العدل وإدارة المحافظة لتقديم الخدمات العدلية. وأضاف البيان، أن الوزير وجه بافتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الكرمة وافتتاح دائرة كاتب عدل في النخيب وذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية من...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار