وكالة بغداد اليوم:
2024-12-24@16:26:28 GMT

النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح باثنين من المتورطين

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح باثنين من المتورطين

بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات .

وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المسلةقبل ۶ ساعة
  • السوداني يوجّه النزاهة بحسم ملفات الخطوط الجوية العراقية
  • 24 ديسمبر، 2024 بغداد/المسلة: أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، توجيها لهيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بالعقود الخاصة بأنشطة الخطوط الجوية العراقية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،  أن “السوداني أصدر توجيها، اليوم الثلاثاء، لهيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم التحقيقات في المخالفات المسجّلة بملفات الإحالة والتنفيذ للعقود الخاصة بنشاط شركة الخطوط الجوية العراقية والخدمات المتعلقة بها”. وأكد رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، “على أهمية محاسبة المقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات ضمن الواجبات الموكلة لهم، والتي تسببت بالإضرار بالمال...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۷ ساعة
  • السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بعقود الخطوط الجوية العراقية
  • بغداد اليوم -  رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يوجّه هيئة النزاهة بحسم ملفات المخالفات بالعقود الخاصة بأنشطة الخطوط الجوية العراقية•••••••••• وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، هيأة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم التحقيقات في المخالفات المسجّلة بملفات الإحالة والتنفيذ للعقود الخاصة بنشاط شركة الخطوط الجوية العراقية والخدمات المتعلقة بها.و أكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات ضمن الواجبات الموكلة لهم، والتي تسببت بالإضرار بالمال العام وإحداث هدر فيه، وكذلك التشديد على استحصال المبالغ والديون التي بذمة الشركات...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم
  • القضاء العراقي يحكم بالسجن لمدة سنتين على محافظ الأنبار السابق علي فرحان
  • بغداد اليوم -  
  • الجزیرةقبل ۱ یوم
  • نشر قائمة بأبرز المتورطين في جرائم النظام السوري السابق
  • نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أسماء وصور 18 شخصا من أبرز المتورطين في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق. وتصدر القائمة، التي نشرتها الشبكة في موقعها الإلكتروني ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس المخلوع بشار الأسد. وبالإضافة إلى الأسد، ضمت القائم وزير الدفاع السابق علي عبد الله أيوب وعددا من القادة الأمنيين والعسكريين، بينهم جميل حسن وسهيل الحسن وأديب نمر سلامة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن لديها قائمة بأكثر من 16 ألف شخص في النظام السابق تورطوا في جرائم بحق السوريين. وأضافت أن المجموعة الأولى من هؤلاء المتورطين تضم 6724...
  • لجریدة عمانقبل ۱ یوم
  • حماية المال العام.. التزام وطني ورؤية استراتيجية لتعزيز النزاهة في سلطنة عُمان
  • أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتبنّي منظومة تشريعية وإدارية متكاملة تهدف إلى حماية المال العام، وجعلت من النزاهة والشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة هذه الأموال. وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة والتشريعات العمانية، والذي هو حقٌّ للشعب وأجياله القادمة، ومن خلاله تُبنى المشاريع الكبرى التي تُسهم في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، التي تؤثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين.تتعدد أشكال المال العام في سلطنة عُمان، ويشمل جميع الممتلكات والأموال التي تملكها الدولة أو تُشرف على إدارتها، سواء كانت أموالًا منقولة أو غير منقولة. وبحسب القوانين العمانية، يُعَد...
  • لبنان ٢٤قبل ۲ یوم
  • عمليات نسف كبيرة للعدو في كفركلا
  • قام جيش العدو الإسرائيلي بعمليات نسف كبيرة في بلدة كفركلا منذ قليل، بحسب ما افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام.
  • سوالیفقبل ۲ یوم
  • الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
  • #سواليف قال رئيس مجلس #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023. وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار. وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • النزاهة تستذكر شهداءها في حادثة تفجير مبنى مكتب تحقيقات الرصافة
  • بغداد اليوم -  نظَّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة وقفةً استذكاريَّةً بالمُناسبة الثالثة عشرة لاستشهاد العشرات من منتسبي مكتب التحقيقات التابع لها في الرصافة الذين راحوا ضحية التفجير الإرهابيّ الذي استهدف مبنى المكتب في الثاني والعشرين من كانون الأول في العام 2011.الوقفة الاستذكاريَّة، التي نظَّمتها الهيئة بالمُناسبة وشاركت فيها رئاسة الهيئة ودوائرها المُختلفة، تخلَّلتها قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق عامَّة، وشهداء الأجهزة الرقابيَّة لا سيما هيئة النزاهة الاتحايَّة، مُستذكرين بطولاتهم وبذلهم أرواحهم ودماءهم؛ فداءً للعراق، وتعبيداً لطريق الحرية والتقدُّم والبناء، إذ اختطوا بمسيرتهم الحافلة بالبطولة نهج مواجهة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه.
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) . وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات . وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار