وكالة بغداد اليوم:
2025-01-24@12:59:29 GMT

النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح باثنين من المتورطين

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار وتطيح باثنين من المتورطين

بغداد اليوم -  


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الأنبار بلا أماكن ترفيهية.. السكان يسافرون ودعوات لتطوير هذا القطاع

الأنبار بلا أماكن ترفيهية.. السكان يسافرون ودعوات لتطوير هذا القطاع

مقالات مشابهة

  • وکالة بغداد الیومقبل ۱ ساعة
  • النزاهة تفكك شبكة بتقاعد كركوك استولت على (720) مليون دينار
  • بغداد اليوم -  
  • بوابة الوفدقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ضخمة بقيمة 85 مليون جنيه
  • اتخذت وزارة الداخلية، اليوم الخيمس، الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (85 مليون جنيه) . وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من ضبط 3 شركات سياحة ومكتب بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة بتهمة النصب.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام  (3 شركة بدون ترخيص - مكتب)...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم
  • رئيس هيئة النزاهة يُكبر للقضاء الدعم اللامتناهي للمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة
  • بغداد اليوم -  
  • شمسان بوستقبل ۲ یوم
  • الكويت.. الإطاحة بعصابة نفذت سطوا مسلحا على صرافة والكشف عن جنسية المتورطين (فيديو)
  • شمسان بوست / متابعات: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء الإطاحة بعصابة خلال 24 ساعة بعد تنفيذ سطو مسلح على مكتب صرافة. وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان لها أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ” باحث محافظة الأحمدي”، تمكن من الإطاحة بتشكيل عصابي من الجنسية النيجيرية، خلال 24 ساعة بعد ارتكابه واقعة سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة، وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ4600 دينار كويتي”. وأشارت الوزارة إلى أن التشكيل العصابي قام بالتخطيط الدقيق للجريمة من خلال مراقبة مكاتب...
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • الإطاحة بمتهم ابتز جرحى الجيش العراقي في الأنبار
  • الإطاحة بمتهم ابتز جرحى الجيش العراقي في الأنبار
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • القبض على متهم بابتزاز جرحى الجيش عبر انتحال صفة عسكرية في الأنبار
  • القبض على متهم بابتزاز جرحى الجيش عبر انتحال صفة عسكرية في الأنبار
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • الأنبار بلا أماكن ترفيهية.. السكان يسافرون ودعوات لتطوير هذا القطاع
  • الأنبار بلا أماكن ترفيهية.. السكان يسافرون ودعوات لتطوير هذا القطاع
  • وکالة بغداد الیومقبل ۲ یوم
  • السوداني يوجه هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات مصفى كربلاء
  • بغداد اليوم -  
  • الثورة نتقبل ۲ یوم
  • ترامب يرفع العقوبات عن المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة
  •   الثورة  / شرع دونالد ترامب، بعد ساعات قليلة من تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، في توقيع جملة من الإجراءات التنفيذية، ملغيًا نحو 78 قرارًا تبناها سلفه الديمقراطي جو بايدن. وأصدر ترامب عفوًا بحق نحو 1500 شخص مدانين أو متهمين جنائيًا في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، منفذًا وعوده التي كررها خلال حملته الانتخابية. كما أعلن ترامب أن واشنطن ستخرج من منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الأخيرة «أساءت التعامل مع جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية دولية أخرى»..واتهم ترامب المنظمة بالانقياد لدول أعضاء، زاعمًا أنها طلبت مدفوعات باهظة بشكل...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ  100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار