مدير مصنع ملابس ينصب على شركة حكومية في 9.6 مليون جنيه
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة– مقيم بمحافظة الإسكندرية) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ(9,6 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الجريمة المنظمة الشركات المملوكة للدولة العقارات والسيارات النيابة العام
إقرأ أيضاً:
ضبط مستريح جديد ينصب على المواطنين بوهم السفر للخارج
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج
كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة" .
بالإنتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان ( موظف بالشركة محل الشكوى ) ، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة المشار إليها على توفير فرص وعقود عمل بالخارج إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي من قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلبين ما أدى إلى نفوقهما.
تبلغ لمركز شرطة دمياط من مندوبة بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان، بتحصلها على مقطع فيديو من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) متضمناً قيام شخصين (بحوزة أحدهما بندقية خرطوش، بإطلاق أعيرة نارية تجاه كلبين مما أدى إلى نفوقهما وذلك بقطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز .
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو المشار إليه (مالك عقار ، صياد - مقيمان بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف مالك العقار بإستعانته بالثانى للقضاء على الكلاب الضالة بالبندقية الخرطوش المرخصة له "المضبوطة بحوزته" نظير مبلغ مالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين