ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير غسل 50 مليون جنيه في الشقق السكنية بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكذلك تجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية تأسيس الشركات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإدارة العامة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى استيراد وتصدير الإتجار غير المشروع السوق المصرفي الجريمة المنظمة الدراجات النارية الأموال العامة الشقق السكنية المشروع بالنقد الأجنبى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى المحلات التجارية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
مخدرات بـ8 ملايين جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية فى إطلاق نار مع الشرطة بالجيزة| صور
لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وضبط عنصرين آخرين من متجرى المواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة.
رصد القطاع نشاط بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.
أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة منهم وضبط إثنين آخرين، وعُثر بحوزتهم على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين" – عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول") بالإضافة إلى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 8,250 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية