لاتجاره في النقد الأجنبي بـ50 مليون جنيه.. ضبط صاحب مكتب استيراد في الجيزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة الجيزة 50 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره بالمخدرات فى الخانكة
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، بالسجن المؤبد، لسائق، وتغريمه غرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29637 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5390 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد ش ع"، 38 سنة، مقيم منشية الجبل الأصفر بالخانكة، لأنه فى يوم 30 / 6 / 2024 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حاز وأحرز جوهرا مخدرا "الهيروين"، بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت قد وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات