المسلة:
2024-12-17@13:41:04 GMT

مدير الشركة العامة للاسمنت العراقي متهم بالرشوة

تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT

مدير الشركة العامة للاسمنت العراقي متهم بالرشوة

18 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم استخدام أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة تلك الأنشطة.

وأضافت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 30 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق – له معلومات جنائية - والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا) بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك. 

وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 49 شركة مختلفة لتعليمات التحويل تحت طائلة عقوبات البنك المركزي العراقي
  • اليوم .. الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الدفاع الجوي"
  • اليوم.. الحكم على متهم بقضية "أحداث الاستاد"
  • اليوم.. الحكم على متهم في قضية «أحداث الدفاع الجوي»
  • خلال ساعات.. الحكم على متهم بقضية أحداث الاستاد
  • مدير الجمارك بحث مع وفد أميركي التعاون المشترك
  • تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة
  • محاكمة متهم بسرقة أموال الشركة محل عمله بالمعادي
  • مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط امام اتهامات بالتقصير واهمال مشاكل المواطنين
  • استقالة مدير الشركة الجهوية للتوزيع بمراكش بسبب صراع مع العامل الهبطي