اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم في الجيزة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وغسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت أفعال الغسل بـ7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى غسيل الأموال الحوادث
إقرأ أيضاً:
معاقبة تاجر مخدرات بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنيه في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أشرف الراوي، بمعاقبة المتهم محمد .و. ح. بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه في القضية رقم 24045 لسنة 2024 والمقيدة برقم 1361، بعد إدانته بالاتجار في المخدرات.
القبض على 496 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات مصرع 10 عناصر إجرامية خلال مداهمة أمنية لبؤرة مخدرات خطيرة الأمن يضبط 399 قضية مخدرات القبض على 7 متهمين بحوزتهم مخدرات في حملات أمنية
تعود وقائع القضية إلى عام 2024، حيث كشفت تحريات النيابة العامة عن تورط المتهم في الاتجار بكميات كبيرة من المواد المخدرة، بناءً على تلك التحريات، تم تقديم المتهم للمحاكمة، والتي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الغرامة المالية.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والشهادات التي قدمتها النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة.
إنقاذ مصاب والعثور على جثة متفحمة في حريق بشقة سكنية بالعجوزةتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار بمنطقة العجوزة.
وأسفر الحريق عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعثور على جثة متفحمة داخل الشقة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بميدان المهندسين.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إطفاء بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.
أظهرت المعاينة الأولية اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من أربعة طوابق، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ أحد السكان من داخل الشقة المصابة، بينما تم العثور على جثة متفحمة.
تم نقل المصاب إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس متهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتهديد الفنانة مي الغيطي بالإيذاء عبر تطبيق "إنستجرام" لرفضها الزواج منه، كما قررت النيابة تحريز هاتف المتهم وتحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات.
بحسب التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم يعمل فرد أمن في الكمبوند الذي تقيم فيه الفنانة، حيث قام بإرسال رسائل تهديد لها عبر "إنستجرام"، تضمنت الرسائل مطالبته بالزواج منها، مع تهديدها بالإيذاء في حال الرفض.
تقدم الإعلامي محمد الغيطي، والد الفنانة، ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتعرض ابنته للتهديد والمضايقات المستمرة من فرد أمن في الكمبوند، وأوضح أن المتهم استخدم رسائل التواصل الاجتماعي لإزعاجها والضغط عليها لقبول الزواج.
بعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وضبط هاتفه المحمول الذي يحتوي على رسائل التهديد. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة مزيد من التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير