اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم في الجيزة، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، وغسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت أفعال الغسل بـ7 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى غسيل الأموال الحوادث
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهم بقتل عامل فى إمبابة
اعترف المتهم بقتل عامل في إمبابة بارتكاب الجرمية، وذكر أن خلافا بينهما تسبب في نشوب مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لإشهار سلاح أبيض، وسدد له طعنة تسببت في مقتله.
أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وتم ضبطه، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا اعتداء الجاني على القتيل، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شخص فى إمبابة، بإجراء التحريات تبين أن عاطل اعتدى على عامل بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما، مما أدى إلى مقتله.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا