بوابة الوفد:
2025-03-04@17:27:21 GMT

القبض على تاجر عملة في الجيزة

تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام


 

القبض على مستريح السيارات في الجيزة تحرير 187 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

 فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).

 

وجاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (7مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياقِ مُتصل، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (خمسة أشخاص) بقيام (تاجر سيارات- مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية منهم.

وجاء ذلك بزعم توظيفها لهم فى تجارة السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها . 

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بمزاوله نشاط إجرامى تخصص فى تلقـي مبالغ ماليـة مـن المـواطنين بـزعم إستثمارها وتوظيفهـا لهـم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم .

 مــا مـكـنـه مـن الإستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيـه مـن المُبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة محافظة الجيزة الدراجات النارية الإجراءات القانونية النيابة العامة تجارة السيارات إجراء التحريات لمکافحة جرائم

إقرأ أيضاً:

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من الكريستال في الديوانية

بغداد اليوم -  الديوانية




متلبس بالمتاجرة بالمخدرات بالجرم المشهود .. المديرية العامة لشؤون المخدرات تلقي القبض على تاجر مخدرات في الديوانية 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

استنادا إلى توجيهات السيد مدير عام شؤون المخدرات في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت قوة من ابطال مديرية شؤون مخدرات الديوانية ، من القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة الديوانية بالجرم المشهود ، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم ايداعه التوقيف بموجب قرار قضائي لينال جزاءه العادل.

مقالات مشابهة

  • القبض على وافد استغل 4 نساء في التسول بميادين الرياض .. فيديو
  • تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • قرار عاجل من النيابة ضد 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه من نشاط إجرامي
  • بحوزته 3كغم كريستال.. القبض على تاجر مخدرات جنوبي العراق
  • حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
  • غسلوا 200 مليون جنيه.. القبض على عصابة التنقيب عن خام الذهب بأسوان والأقصر
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
  • القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كغم من الكريستال في الديوانية
  • القبض على 9 مخالفين وإحباط تهريب 310 كجم من الحشيش والقات و86 قرص مخدر