القبض على تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه فى شراء العقارات والسيارات بالجيزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع وقيامه بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ب الإتجار غير المشروع الإتجار في النقد الأجنبي الإتجار في النقد أجهزة الأمن 7 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
السيطرة على حريق بعقار سكنى فى حى الزهور ببورسعيد دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب في أحد العقارات السكنية بحي الزهور، وذلك دون وقوع إصابات.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل العقار، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء بقيادة المقدم هاني المهدي، حيث نجحت القوات في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المعنية، فيما يجري فحص موقع الحريق لمعرفة أسبابه واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكراره، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية