اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين متهمين بغسل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظتي القاهرة، الدقهلية؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ (15 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن القاهرة حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة