اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين متهمين بغسل 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظتي القاهرة، الدقهلية؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ (15 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن القاهرة حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
بيحتفلوا بالعيد.. القبض على شخصين أطلقا أعيرة نارية في الهواء بقنا
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شخصين بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمحافظة قنا.
تفاصيل الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائق ومزارع – مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا)، وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة فى الواقعة (بندقية آلية – طبنجة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي