المشهد اليمني:
2025-02-21@11:14:05 GMT

إدانة بنك يمني بالتهم المنسوبة إليه بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT

إدانة بنك يمني بالتهم المنسوبة إليه بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

إدانة بنك يمني بالتهم المنسوبة إليه بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

إدانة الرئيس السابق لجماعة أكفاي

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

أدانت الغرفة الجنحية العادية في المحكمة الابتدائية بمراكش عمر خفيف الرئيس السابق لجماعة أكفاي ضواحي مراكش بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تعويض مدني قيمته 30 ألف درهم.

هذا ويتابع خفيف بتهمة تقسيم الأراضي السلالية كما شمل الحكم نائب الرئيس السابق لجماعة أكفاي الذي حُكم عليه بنفس العقوبة.

وأدانت المحكمة بنفس الملف موظفاً ومتابعاً آخرين بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • لبنان ٢٤قبل ۳ ساعة
  • بشرى سارة من الضمان الإجتماعي لمرضى غسيل الكلى
  •  أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأن مطلع الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود والإنذارات في حقّ عدد من المستشفيات، وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام العقود المبرمة مع الضمان، ولكنّه استثنى من هذا الإجراء بدل علاجات غسيل الكلى والعلاج الكيميائي. أضافت: يعود ذلك إلى أنّ الدكتور كركي يعتبر علاج مرضى غسيل الكلى على رأس سلّم أولويّات الصندوق، حيث أنّ هؤلاء يحتاجون إلى جلسات عدة في الأسبوع وأنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديداً حقيقيًّا على حياتهم. ...
  • موقع ۲۴قبل ۴ ساعة
  • كيف يُموّل الإخوان جرائمهم في فرنسا؟
  • ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة سيد راديو المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار شيرش ميدي الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الإرهابية، شاركت بنفسها في...
  • موقع ۲۴قبل ۲۰ ساعة
  • كيف يُموّل تنظيم الإخوان الإرهابي جرائمه في فرنسا؟
  • ناقشت محطة إذاعية فرنسية طرائق تمويل الإرهابيين، وخاصة تنظيم الإخوان الإرهابي، لجرائمهم على الأراضي الفرنسية، مُتحدّثة عن غسيل الأموال، والفساد، وأموال المخدرات وصفقات الأسلحة، فضلاً عن التبرّعات المشبوهة لأغراض تبدو إنسانية، كمصادر مُتعددة لتمويل الإرهاب. واستضافت شبكة سيد راديو المعروفة باستقطاب أهم الشخصيات الفرنسية في برامجها، ناتالي جوليت، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الحزب الجمهوري، في حلقة مُطوّلة قدّمت خلالها قراءة لكتابها الأخير (أموال الإرهاب)، الصادر قبل أيّام عن دار شيرش ميدي الفرنسية للنشر.وسبق للسيناتور أن طلبت من السلطات الفرنسية تشكيل لجنة تحقيق في الشبكات الجهادية، شاركت بنفسها...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 120 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية  مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • النهار أونلاینقبل ۲ یوم
  • تشديد العقوبة لعون جمركي إختلس 24 هاتف نقال بالمطار
  • واجهت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، عون جمركي بمطار هواري بومدين المتهم الموقوف المدعو ” ع.ق”. لتورطه في واقعة إختلاس طالت مجموعة من الهواتف النقالة ” محمولة”. تم ضبطها بحوزته خلال مداهمة مفاجئة لمكتبه مقر مزاولة عمله. بحيث كلّلت العملية بالعثور على 24 هاتف نقال من النوع الرفيع، كانت موجهة لقسم المنازعات. قام المتهم بإخفاء جزء منها تحت ملابسه، وأما الجزء الأخر فأخفاها في حقيبة يدوية. مع توقيف المتهم وجمركية في نفس اليوم. وفي جلسة المحاكمة مثل المتهم “ع.قاسي” استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة دار...
  • صحیفة الیومقبل ۲ یوم
  • إدانة فلسطينية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس "الأونروا"
  • أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال لمدارس الأونروا في القدس وقلنديا ومخيمات شمال الضفة الغربية، واعتداءها على الطلبة والطواقم التدريسية، مما يحرم مئات الطلبة من حقهم في التعليم، ويؤثر سلبًا على العملية التعليمية. وعدت خارجية فلسطين أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا صارخًا للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة ومؤسساتها، وجريمة جسيمة بحق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد بوضوح أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمة لدولة فلسطين.أخبار متعلقة الرئاسة الفلسطينية: تحذيرات من التصعيد الإسرائيلي وتوسع الاستيطان بالضفة الغربيةإصابة 3 فلسطينيين برصاص...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • قائمة مشتريات رمضان مكتوبة.. كل ما تحتاج إليه ربة الأسرة طوال الشهر
  • مع بداية العد التنازلي لبداية شهر رمضان المبارك، تسعى ربة المنزل عادة إلى شراء الكثير من المستلزمات، إلا أنها في بعض الأحيان تحتاج إلى وجود قائمة مشتريات رمضان مكتوبة، لتوفر عليها الكثير من الوقت والمجهود وفقًا لـ«cbcsofra». قائمة مشتريات رمضان مكتوبة 2025 من البروتين يحتاج الأفراد عادة إلى البروتين بعد الصيام لساعات طويلة ويمكن تنوعها على النحو التالي:  اللحوم «لحمة مفرومة، مكعبات، ضاني..الخ» الدجاج الأسماك منتجات الألبان والجبن شيش طاووك عرق لحمة لحم عصاج حمام بط ووز سمان بفتيك وبانيه أرانب كبد وقوانص قائمة رمضان مكتوبة من البقوليات والحلويات...
  • زنقة ۲۰قبل ۲ یوم
  • إدانة الرئيس السابق لجماعة أكفاي
  • زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك أدانت الغرفة الجنحية العادية في المحكمة الابتدائية بمراكش عمر خفيف الرئيس السابق لجماعة أكفاي ضواحي مراكش بالسجن أربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم مع تعويض مدني قيمته 30 ألف درهم. هذا ويتابع خفيف بتهمة تقسيم الأراضي السلالية كما شمل الحكم نائب الرئيس السابق لجماعة أكفاي الذي حُكم عليه بنفس العقوبة. وأدانت المحكمة بنفس الملف موظفاً ومتابعاً آخرين بالسجن لمدة شهرين موقوف التنفيذ.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • إحالة شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية في الجيزة للمحاكمة الجنائية
  • قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، إحالة شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالجيزة للمحاكمة الجنائية. كشفت التحقيقات أن المتهم له معلومات جنائية، ويمارس نشاطا إجراميا متخصصا في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات. وإضافته التحقيقات، ان المتهم استغل الأوراق المزورة في عمليات النصب والإحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير تأشيرات السفر والإقامات المنسوبة للعديد من الدول، وإيهام ضحاياه بصحتها وكونها صادرة بالطرق القانونية من جهة إصدارها. كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم، وبتفتيش...
  • یمانیونقبل ۲ یوم
  • إدانة دولية لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدارس القدس
  • إدانة دولية لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمدارس القدس

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار