ضبط متهمين بغسـل 10 مليون جنيه بالنقد الأجنبى في دمياط
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة قطاع تجار مكافحة النيابة العامة التحقيق جرائم محافظة دمياط إجراءات الوحدات السكنية الاتجار غير المشروع اتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في دار السلام
قررت نيابة دار السلام حبس 6 متهمين بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع للبحث عن الآثار بمنطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 6 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة بقُطر نصف متر وعمق 4 متر، وضُبط بحوزتهم «أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي».
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًتحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 6 أشخاص بالشيخ زايد
لـ 18 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية