“غسيل الأموال” يتصدر مباحثات تكالة وقادربوه

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الاستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

بوابة الوفدقبل ۳۵ دقیقة

رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يترأس اجتماع اللجنة العليا للطوارئ بتشكيلها الجديد

عقد اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا للطوارئ النووية والاشعاعية بتشكيلها الجديد الصادر بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢٤ برئاسة الدكتور سامي شعبان - رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية. وتختص اللجنة سالفة الذكر بادارة الاستعداد واتخاذ الاجراءات والاعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والاشعاعيةوذلك من خلال وضع خطة قومية شاملة للاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية، كما تتولى اللجنة وضع النظم والاجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والاشعاعية التابعة للهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والاشعاعية وبين...

لیبیا الأحرارقبل ۵ ساعة

مصادر للأحرار: القاهرة تحتضن لقاء المجالس الثلاثة منتصف يوليو

أفاد مصدر من المجلس الأعلى للدولة للأحرار بأن الاجتماع الثلاثي بين رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة منتصف يوليو الجاري. وكان المجلس الأعلى للدولة قرر في جلسته الماضية عقد الاجتماع الثلاثي بين رؤساء المجالس، بعد توارد أنباء عن عقده في المملكة المغربية. وسبق أن نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادرها أن الاجتماع سيعقد كما هو معلن بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في الـ15 من الشهر الجاري. وعقد الاجتماع الأول بين الأطراف الليبية ” المجالس الثلاثة” برعاية الجامعة العربية في القاهرة في الـ10 من مارس الماضي. المصدر: ليبيا...

صحیفة المناطق السعودیةقبل ۸ ساعة

“هيئة العقار” تختتم أعمال ملتقى الإعلام العقاري بنسخته الأولى

المناطق_واساختتمت الهيئة العامة للعقار أمس، أعمال النسخة الأولى من “ملتقى الإعلام العقاري”، الذي نظمته بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد.واستعرض “الملتقى” أهمية دور الإعلام في زيادة الوعي العقاري لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز دور القطاع العقاري وتحقيق تطلعاته، وذلك بمشاركة نخبة من الشخصيات الإعلامية والخبراء في القطاع العقاري.أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تطلق هويتها البصرية الجديدة 7 يوليو 2024 - 12:59 مساءً “هيئة العقار” تُنفذ 18 حملة رقابية مشتركة خلال شهر مايو لضمان الامتثال في السوق العقاري 31 مايو 2024 -...

جریدة الوطنقبل ۱۰ ساعة

مبادرة “عونك” من هيئة كهرباء ومياه دبي تسرّع إنجاز مشاريع الكهرباء وتوطد التواصل مع المقاولين والاستشاريين

شهدت مبادرة “عونك” التوعوية من هيئة كهرباء ومياه دبي إقبالاً كبيراً من المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، للتعرف على النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم في الحصول على موافقتها من المرة الأولى لتقديم طلبات الحصول على الكهرباء، وتوفير جهدهم ووقتهم، وتسهيل وتسريع الأعمال. ومنذ إطلاقها في يناير 2023، أسهمت مبادرة “عونك” في تعزيز جسور التواصل المباشر والبنّاء مع المقاولين والاستشاريين، وشكّلت زخماً مهماً لتسريع إنجاز المشاريع. واستقبلت المبادرة 1,254 محادثة فنية تمهيدية قبل تقديم طلبات المشاريع و 27,976 محادثة فنية عبر الإنترنت خلال مرحلة تقديم واعتماد المشاريع. وبلغ عدد...

الوکالة العربیة السوریة للأنباءقبل ۲۱ ساعة

تحالف “الجبهة الشعبية” اليساري يتصدر الانتخابات التشريعية الفرنسية

باريس-ساناأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية تصدر تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري متفوقاً على تحالف “معاً” الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حلّ ثانياً، وحزب “التجمع الوطني” اليميني الذي حل ثالثاً.وذكرت وكالة فرانس برس أنه وبحسب النتائج الأولية لم تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، مشيرة إلى أن المشاركة سجلت النسبة الأعلى منذ الانتخابات التشريعية المسجلة عام 1981.وبحسب التقديرات الأولية فإن تحالف أحزاب اليسار سيحصل على عدد مقاعد ما بين 172 و215، وحزب ماكرون وحلفاؤه على 150 إلى 180 مقعداً، وحزب “التجمع الوطني” اليمني على...

صحیفة المناطق السعودیةقبل ۱ یوم

“هيئة العقار” تطلق هويتها البصرية الجديدة

المناطق_واسأطلقت الهيئة العامة للعقار هويتها البصرية الجديدة المنبثقة من الهوية الوطنية والثقافية والمعمارية السعودية، وتأتي تجسيدًا لرؤية الهيئة في تنظيم وتنمية وتحسين آليات الإشراف في القطاع العقاري؛ لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي. أخبار قد تهمك “هيئة العقار” تُنفذ 18 حملة رقابية مشتركة خلال شهر مايو لضمان الامتثال في السوق العقاري 31 مايو 2024 - 1:42 مساءً “هيئة العقار” في ختام سيريدو العقاري.. 18 تشريعاً حتى الآن من أجل مستقبل العقار السعودي 18 مايو 2024 - 12:35 مساءً وأوضح المتحدث الرسمي “للهيئة” الأستاذ تيسير بن محمد المفرج، أن...

صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۲ یوم

“اقعيم” يجري مباحثات لتنظيم إمدادات الوقود للمحطّات في المدن والمناطق

الوطن| رصد أجرى وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم؛ مباحثات موسّعة بشأن حركة الوقود وإمداداته من مستودعات شركة البريقة للنفط في رأس المنقار، وصولًا إلى المحطّات في مختلف المدن والمناطق الليبية. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، بالمسؤولين في شركة البريقة والمستودع وشركات النقل، بالإضافة إلى الشركات الموزّعة، بمشاركة ممثّلين عن اللواء طارق بن زياد المعزّز بالقوات المسلحة وجهاز الأمن الداخلي والضابط المكلّف من الوكيل بملف الوقود. وناقش اللقاء مشاكل نقل الوقود، والعوائق التي يواجهها السائقون، التي من ضمنها صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ مدة، كما طرحت امكانية التعبئة المباشرة...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة الاستثمارية - شراء قطع أراضى وسيارات).وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جریدة الوطنقبل ۳ یوم

هيئة الشارقة للكتاب تشارك في “مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية”

شاركت “هيئة الشارقة للكتاب” في المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية المكتبات الأمريكية، الحدث المتخصص بقطاع المكتبات الأكبر من نوعه في العالم والذي جمع الآلاف من أمناء المكتبات وموظفيها والمعلمين والمؤلفين والناشرين وأصدقاء المكتبات واختتمت أعماله، أمس في مدينة سان دييغو. وفتحت “هيئة الشارقة للكتاب” الباب أمام مؤسسات المعرفة وإدارة المعلومات والخبراء المتخصصين في قطاع المكتبات من مختلف بلدان العالم لتبادل التجارب والخبرات وتوسيع أفق التعاون مع الشارقة ودولة الإمارات حيث كانت الممثل الوحيد للثقافة العربية في الحدث. وأعلنت الهيئة خلال مشاركتها عن بدء استقبال المشاركات في فعاليات الدورة الـ...

عین لیبیاقبل ۳ یوم

«تكالة» يُهنئ السفارة الأمريكية بعيد الاستقلال

حضر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الاحتفالية التي أقامتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الخميس، بمناسبة ذكرى يوم إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية والذي يوافق الرابع من شهر يوليو 1776م. وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فإن هذه المشاركة تأتي للتعبير عن أهمية العلاقات الليبية الأمريكية، حيث قدم تكالة التهنئة للقائم بالأعمال وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة. بدوره عبر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت عن سعادته بمشاركة من وصفهم بشركاء ليبيين مقربين في الاحتفال بمناسبة بالذكرى السنوية الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة. وأكد برت في تغريدة نشرتها السفارة...

“غسيل الأموال” يتصدر مباحثات تكالة وقادربوه

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار