الثلاثاء, 9 يناير 2024 7:33 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات، وتأسيس الشركات والمطاعم.

وقدرت أفعال الغسل بـ 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

اقرأ أيضاً«الصُدفة» توقع عصابة العملات الأجنبية في قبضة الأمن بالجيزة

الداخلية تداهم شركة إنتاج فني غير مرخصة في العمرانية

الداخلية تبدأ التشغيل الفعلي لمدرستي تعليم قيادة بالمنوفية والبحيرة

مقالات مشابهة

  • القبض على صاحب محل عطارة بحوزته كيلو من نبات القات المخدر في العمرانية
  • توقيف 55 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 4 قناطير مخدرات عبر الحدود مع المغرب
  • لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.. القبض على دجال في الدقهلية
  • القبض على تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ7 ملايين جنيه
  • القبض على "ديلر" بحوزته مخدرات بـ4 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • القبض على 417 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات
  • جمعها من الحرام.. القبض على تاجر غسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
  • الإعدام بحق تاجر مخدرات في البصرة
  • بحوزته مخدرات وقنبلة يدوية ومسدس.. القبض على قاتل خطر في بغداد
  • بعد ضبطه بـ 3 كيلو كوكايين.. حبس تاجر مخدرات السلام