ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
وذلك بعد تجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات ).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة 7 مليون جنيه النصب والإحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
زعموا تسفيرهم للخارج.. ضبط 7 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بالغربية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 7 أشخاص من القائمين على عدد من الشركات، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالغربية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 7 أشخاص من القائمين على إدارة تلك الشركات، وضُبط بحوزتهم جوازات وصور جوازات السفر، وطلبات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، ووثائق عمل ونماذج عقود اتفاق لراغبي العمل بالخارج، وإعلانات دعائية خاصة بتلك الشركات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، ومبالغ مالية «أجنبية، محلية» من متحصلات نشاط الشركات الإجرامي.
كما ضبط بحوزتهم عدد من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والهواتف المحمولة، وبفحصها تبين احتوائها على أدله تُشير إلى نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً21 ديسمبر.. محاكمة أحد أعضاء خلية المفرقعات بقويسنا أمام الدائرة الأولى إرهاب
ضبط 15 قضية مخدرات في حملة مكبرة بمحافظتي دمياط وأسوان
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض