قرار قضائي جديد ضد المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات الأموال العامة الادارة العامة محافظة القاهرة حبس تجار النيابة العامة النقد الأجنبي قاضي المعارضات تجديد حبس السوق المصرفي الاتجار غير المشروع الأجنبي جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى دار السلام
اعترف 6 أشخاص تم القبض عليهم في منطقة دار السلام، بالتنقيب عن الآثار، وذكروا أنهم اتفقوا على اختيار أحد المنازل للحفر وبحثا عن كنز آثري، وبدأوا في أعمال التنقيب، وأحدثوا حفرة عمقها 4 أمتار.
وأضاف المتهمون أمام رجال المباحث أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي قطع آثرية، واستمروا في أعمال الحفر، حتى تم القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتحفظ رجال المباحث على الادوات المستخدمة في الحفر، كما تم انتداب لجنة من المختصين لمعاينة العقار، ومكان الحفر.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى الغرف، وعُثر بداخلها على حفرة "بقُطر نصف متر وعمق 4 متر"، وضُبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطهم الاجرامى") وبمواجهتهـــم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة حوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء