اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.
وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (40 مليون جنيه).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط داخلية غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
تحريات مكثفة لكشف ملابسات سرقة شقة موظفة بمنطقة العمرانية
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات تعرض شقة موظفة للسرقة بالعمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شقة سيدة للسرقة بالعمرانية، وذكرت مقدمة البلاغ أنها اكتشفت اختفاء مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من الشقة، ووجهت اتهاما لسيدة تعمل في تنظيف الشقة بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي