اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.
وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (40 مليون جنيه).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط داخلية غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
إحالة شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة للمحاكمة
أحالت النيابة العامة، شخصين متهمين بغسل 80 مليون جنيه، حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبي، وحاولوا إصباغها بالصبغة الشرعية في مجال العقارات وذلك للمحاكمة الجنائية.
إحالة شخصين بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة للمحاكمة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات الي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بغسل شخصين أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ومحاولتهما غسل 80 مليون جنيه واخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المشدد 7سنوات لعاطل متهم بتزوير محررات رسمية بالموسكي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات متهم بتزوير محرر رسمي بمنطقة الموسكي.
وألقت قوات الأمن القبض على عاطل متهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات وشهادات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية
وكانت أجهزة الأمنية بقسم شرطة الموسكي بمحافظة القاهرة ،بمتلقي معلومات تفيد بقيام شخص بالتزوير في المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم.
وعثر بحوزة المتهم على الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي وهاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي.
واعترف المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تقدمت بلوجر شهيرة باستئناف الي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، علي حكم حبسها سنة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر بمنطقة دار السلام.
تجديد حبس سودانية متهمة بتعذيب طفلتها حتى الموت بأكتوبر لخلافات بينهما.. تجديد حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بحدائق القبة
جاء في أمر إحالة المتهم أنه قام بالاشتراك مع آخرين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلالًا لفقر وعوز ضحاياهم بهدف نزع أعضائهم البشرية وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بإيواء عدد من ضحاياه لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم قبل إجراء العمليات الجراحية مستغلًا في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال أعضائهم البشرية، بالإضافة إلى 50 جنيهًا يوميًا تعطى لهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشري المطلوب من كل منهم.
العثور على جثة مسنة في الجيزة
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمان سيدة مسنة داخل غرفة النوم، بعد تعرضها للاعتداء والخنق على يد مجهولين، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض الحادث.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا داخل شقتها بدائرة قسم بولاق الدكرور، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث، إلى موقع الحادث.
تحقيقات المباحث
وكشفت التحقيقات أن الجثة كانت ملقاة على الأرض داخل غرفة نوم الضحية، وبها آثار خنق وجروح متفرقة في الوجه والجسم، كما تبين أن الضحية كانت تعيش بمفردها في شقتها، وأن الجناة استهدفوا الشقة بغرض السرقة، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء مبلغ مالي من غرفتها.
قررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق بحث رفيع المستوى برئاسة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.
تم نقل جثة الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثمان لتحديد سبب الوفاة بدقة.
كما كلفت النيابة رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث وتتبع أي أدلة قد تقود إلى الجناة.
تسرب غاز ينهي حياة 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقة بحلوان
وقع حادث تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، أسفر عن مصرع شخص وزوجته ونجلتهما وتم نقلهم إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ والمباحث وشركة الغاز، وتم غلق مصدر الغاز وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بوفاة اشخاص نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية فى حلوان وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز فى الشقة.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025