القبض على المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في المنوفية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة أمن المنوفية قطاع الامن الأمن العام إجراءات النقد الأجنبي مخالفة السوق المصرفي مديرية أمن المنوفية قطاع الأمن العام الاتجار بالنقد الاجنبى بالنقد الاجنبى الاتجار بالنقد عملات أجنبية ومحلية
إقرأ أيضاً:
اعمال غير مشروعة .. تاجر عمله يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية