"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.
وتمكنا بموجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال العامة ملايين والجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عنصر جنائي بحوزته مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
نجحت الداخلية في ضبط عنصر جنائى خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 10 مليون جنيه، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب والإتجار بالمواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر جنائى خطر ، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا) بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 10مليون جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية