"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.
وتمكنا بموجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال العامة ملايين والجريمة المنظمة
إقرأ أيضاً:
مخبأة في أماكن سرية.. الداخلية تحبط محاولة جلب مخدرات بـ 850 مليون جنيه
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 850 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندي مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات الأمنية المعنية تم ضبط 7 منهم، وتبين تواجد الأخير خارج البلاد وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة، 700 ألف قرص كبتاجون، 63 كيلو جرام حشيش، 3 كيلو جرام شابو، 3 سيارات، مبالغ مالية، عملات أجنبية ومحلية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 850 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الهارب، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وجاء ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لجالبي المواد المخدرة لما تمثله من خطورة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.
اقرأ أيضاًللحكم.. تأجيل 6 دعاوي سب وقذف ضد مرتضى منصور
السيطرة على حريق التهم شقة سكنية في الهرم
من محل ملابس سيدات لـ بقالة.. السوشيال ميديا توقع «حرامية» الإسكندرية
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق