القبض على المتهمين بغسـل 30 مليون جنيه بالاتجار بالنقد بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ (30 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الأموال العامة مكافحة محافظة القاهرة تجارية قطاع النيابة العامة صرف جرائم الوحدات السكنية الجريمة جنائية جرائم الأموال العامة المحلات التجارية
إقرأ أيضاً:
القبض على المتهمين بتصنيع مواد مخدرة داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بتصنيع مواد مخدرة داخل فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وتم الكشف عن نشاط المتهمين بعد نشوب حريق داخل الفيلا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب حريق بفيلا في مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.
تبين من خلال الفحص والمعاينة، وجود كميات من المواد المخدرة، وأدوات تستخدم في التصنيع، بالإضافة إلى أوراق رسمية تشير لهوية المقيمين بالفيلا.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتبين تورطهم في تصنيع المواد المخدرة، وترويجها بين عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا