3 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تفكيك شبكة للتزوير وإحباط محاولتها سرقة نصف مليار دينار من أحد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، أنه تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من تفكيك شبكةٍ للتزوير والتلاعب وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ مكونة من (16) مُتَّهماً، مُؤكّدة أنَّها أحبطت محاولة الشبكة سرقة قرابة نصف مليار دينارٍ من أحد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد.

واضافت، أن مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد التابعـة لدائـرة التحقـيقات، ألفت فريق عملٍ من قـسـم التـحرّي والضبـط في المُديـريَّـة، بعد ورود شكوى تفيد بوجود شبكةٍ للتزوير والتلاعب بالمُحرَّرات الرسميَّة ووصولات الشراء تزمع تسلُّم مبالغ المُعاملات الوهميَّة الخاصَّة بقسم بلديَّة المعامل التابع لدائرة بلديَّة الغدير من مصرف الرافدين – فرع المشتل.

وبينت، أن الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والـتأكُّد من صحَّة المعلومة، ووضع المشكو منه تحت المتابعة والمراقبة، إذ تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع به وبالشبكة التي يترأسها، مُنوّهاً بأن الفريق تمكَّن من الإيقاع به وبثلاثة مُتَّهمين بصحبته بعد تسلُّمه مبالغ صكوك المُعاملات الوهميَّة، وبحوزتهم مبلغٌ ماليٌّ قدرُه (485،900،000).

وتابعت، أن العمليَّـة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبالغ المُعاملات الوهميَّة والبالغ عددها (22) معاملة في إحدى العجلات العائدة للمُتَّهمين، كما تمَّ ضبط معاملاتٍ أصليَّةٍ غير منجزةٍ داخل العجلة، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ مُوزَّعةٍ بصورةٍ مُتفرّقةٍ داخل عجلة المُتَّهم الرئيس الذي اعترف أنَّها تعود له وتمثل حصص المُستفيدين من عمليَّة صرف الصكوك.

وأوضحت، أن أعمال التفتيش التي أجراها الفريق في العجلات العائدة للمُتَّهمين تمخَّضت أيضاً عن ضبط (5) معاملاتٍ تخصُّ أعمال تطوير ومجاري وتمديد ماء أحياء الرباب والصعيد والمعسكر وحي البتول وقطاع 5، تحتوي على استمارات لجان اعتدل الأسعار، واستمارات لجان المشتريات، ومحاضر مباشرة عمل وتأييد إنجازٍ، ومُوافقات صرفٍ غير مُنجزةٍ، ووصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب أهليَّـةٍ، فيما ضُبِطَت (3) وصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب لتجارة الأنابيب البلاستيكيَّة وملحقاتها والمواد الإنشائيَّة والعدد اليدويَّة، و(13) دفتر وصولات فارغ بأسماء مكاتب للأعمال الكهربائيَّة والميكانيكيَّة والإنشائيَّة وتجهيز مشاريع الري والمجاري والمقاولات العامة.

ولفتت الى أن المُتَّهمين المضبوطين اعترفوا أثناء التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بأنَّ المبالغ المضبوطة التي تمَّ تسلُّمها من قبلهم من المصرف تُسلَّمُ إلى مدير قسم المعامل البلدي، مشيراً إلى تأليف فريقين انتقل الأول إلى قسم المعامل البلدي والثاني إلى دائرة بلديَّة الغدير، وتمَّ ضبط أصل (22) معاملة تمَّ بموجبها صرف الصكوك المضبوطة، والإطاحة بـ(12) مُتَّهماً بعد استحصال أوامر القبض القضائيَّة بحقهم، أبرزهم مدير قسم المعامل البلديّ، ومدير قسم التدقيق- دائرة بلديَّة الغدير لتواطؤه مع الأول من خلال قيامه بتدقيق المعاملات وتقاضيه مبالغ ماليَّة مقابل إكمال تدقيقها.

واشارت الى أنه تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة بحوزتهم، على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مصرف الرافدین

إقرأ أيضاً:

السنوسي: إنفاق 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن

قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، إن خالد المبروك وزير المالية بحكومة الدبيبة، أثار التعجب والاستنكار، بتصريحه أمام الكاميرات، بشأن الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات.

وأضاف في تصريحات لـ”عربي 21″: “بكل المقاييس، ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة، فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن”.

وبين أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024، بلغ نحو 67 مليار دينار، موضحًا أن المبروك، قال إن المرتبات قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025، في تصريح أثار جدلا كبيرا.

وذكر أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال عام، منوهًا بأن الوزير لم يُفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدًا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في اجتماع رسمي أمام كاميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الأنظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار.

وقال إنه بحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات نحو 2.3 مليون من العاملين في الجهاز الحكومي، وهو نحو 1900 دينار ليبي، فالزيادة في المرتبات تعني في أحد الاحتمالات، توظيف 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025.

الوسومالسنوسي

مقالات مشابهة

  • مصرف الرافدين تحت المجهر الأمريكي وسط اتهامات بـتمويل الإرهاب
  • مصرف الرافدين تحت المجهر الأمريكي وسط اتهامات بـتمويل الإرهاب - عاجل
  • 1.662 مليار دينار موازنة 26 هيئة مستقلة مقابل 1.45 مليار دولار مساعدات اوقفتها واشنطن
  • 6.09 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات في 2024
  • الرافدين: إطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط
  • العراقيون ينفقون ثلاثة مليارات دينار يومياً لشراء منتجات التبغ
  • السنوسي: إنفاق 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن
  • مختار الجديد: وقف المرتبات الوهمية يوفر 40 مليار دينار
  • تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين
  • تداعيات كارثية ستطال الجميع.. تلويح أمريكي بعقوبات على مصرف الرافدين - عاجل