النزاهة تفكك شبكة للتزوير وتحبط محاولتها سرقة نصف مليار دينار من مصرف حكومي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد من تفكيك شبكةٍ للتزوير والتلاعب وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ مكونة من (16) مُتَّهماً، مُؤكّدة أنَّها أحبطت محاولة الشبكة سرقة قرابة نصف مليار دينارٍ من أحد فروع مصرف الرافدين في العاصمة بغداد.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، أفاد بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد التابعـة لدائـرة التحقـيقات فريق عملٍ من قـسـم التـحرّي والضبـط في المُديـريَّـة، بعد ورود شكوى تفيد بوجود شبكةٍ للتزوير والتلاعب بالمُحرَّرات الرسميَّة ووصولات الشراء تزمع تسلُّم مبالغ المُعاملات الوهميَّة الخاصَّة بقسم بلديَّة المعامل التابع لدائرة بلديَّة الغدير من مصرف الرافدين - فرع المشتل.
وأردف المكتب مُبيّناً أنَّ الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والـتأكُّد من صحَّة المعلومة، ووضع المشكو منه تحت المتابعة والمراقبة، إذ تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ للإيقاع به وبالشبكة التي يترأسها، مُنوّهاً بأنَّ الفريق تمكَّن من الإيقاع به وبثلاثة مُتَّهمين بصحبته بعد تسلُّمه مبالغ صكوك المُعاملات الوهميَّة، وبحوزتهم مبلغٌ ماليٌّ قدرُه (485،900،000) أربعمائةٍ وخمسة وثمانون مليون دينارٍ عراقي.
وتابع إنَّ العمليَّـة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل الصكوك التي تمَّ بموجبها صرف مبالغ المُعاملات الوهميَّة والبالغ عددها (22) معاملة في إحدى العجلات العائدة للمُتَّهمين، كما تمَّ ضبط معاملاتٍ أصليَّةٍ غير منجزةٍ داخل العجلة، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ مُوزَّعةٍ بصورةٍ مُتفرّقةٍ داخل عجلة المُتَّهم الرئيس الذي اعترف أنَّها تعود له وتمثل حصص المُستفيدين من عمليَّة صرف الصكوك.
وأضاف إنَّ أعمال التفتيش التي أجراها الفريق في العجلات العائدة للمُتَّهمين تمخَّضت أيضاً عن ضبط (5) معاملاتٍ تخصُّ أعمال تطوير ومجاري وتمديد ماء أحياء الرباب والصعيد والمعسكر وحي البتول وقطاع 5، تحتوي على استمارات لجان اعتدل الأسعار، واستمارات لجان المشتريات، ومحاضر مباشرة عمل وتأييد إنجازٍ، ومُوافقات صرفٍ غير مُنجزةٍ، ووصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب أهليَّـةٍ، فيما ضُبِطَت (3) وصولات شراءٍ صادرةٍ عن مكاتب لتجارة الأنابيب البلاستيكيَّة وملحقاتها والمواد الإنشائيَّة والعدد اليدويَّة، و(13) دفتر وصولات فارغ بأسماء مكاتب للأعمال الكهربائيَّة والميكانيكيَّة والإنشائيَّة وتجهيز مشاريع الري والمجاري والمقاولات العامة.
ولفت مكتب الإعلام إلى أنَّ المُتَّهمين المضبوطين اعترفوا أثناء التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بأنَّ المبالغ المضبوطة التي تمَّ تسلُّمها من قبلهم من المصرف تُسلَّمُ إلى مدير قسم المعامل البلدي، مشيراً إلى تأليف فريقين انتقل الأول إلى قسم المعامل البلدي والثاني إلى دائرة بلديَّة الغدير، وتمَّ ضبط أصل (22) معاملة تمَّ بموجبها صرف الصكوك المضبوطة، والإطاحة بـ(12) مُتَّهماً بعد استحصال أوامر القبض القضائيَّة بحقهم، أبرزهم مدير قسم المعامل البلديّ، ومدير قسم التدقيق- دائرة بلديَّة الغدير؛ لتواطؤه مع الأول من خلال قيامه بتدقيق المعاملات وتقاضيه مبالغ ماليَّة؛ مقابل إكمال تدقيقها.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، من أجل عرضها بصحبة المُتَّهمين والمبرزات الجرميَّة المضبوطة بحوزتهم، على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بجلباب بلدي.. مدير الرقابة التموينية في الاسماعيلية يتنكر لضبط التجار المخالفين
أقدم المحاسب عبد الحميد حسين مدير ادارة الرقابة التموينية بمحافظة الإسماعيلية لكشف التلاعب في أسعار اسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات وذلك بارتدائه جلباب بلدى ومستقلا احد مركبات التوك توك.
وقالت شيماء عمر مدير تموين الإسماعيلية إن المحاسب عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية بمحافظة الإسماعيلية ارتدي جلباب وغطاء رأس وتوجه إلى أحد المستودعات وهو يحمل أسطوانة بوتاجاز فارغة لاستبدالها بأخرى، للوقوف على مدى التزام الموزعين بالأسعار القانونية.
واكتشف مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية أن مسوؤلي المستودع يبيعوا الانبوبة المنزلية بزيادة كبيرة عن سعرها الرسمي المحدد من لجنة تسعير المواد البترولية والبالغ 200 جنيها.
وقال عبد الحميد حسين أن هناك توجيهات لرصد اية مخالفات ومراقبة أسعار السلع الاستراتيجية، حيث حُرر محضر بالبيع بسعر أزيد من التسعيرة المقررة وجاري العرض على للنيابة.
وأكد المحاسب عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية على تكثيف المرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع لجمهور المستهلكين وضبط الاسعار والتصدي لأي تجاوز أو مخالفات
الجدير بالذكر أن المحاسب عبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية بالإسماعيلية، قام بضبط اطنان من الدقيق البلدى المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، بالإضافة عمل حملات تموينية علي مدار 24 ساعة لضبط المخالفين.