"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، فاعترف شخصين باشتراكهما مع آخر بالخارج في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد، مؤكدين أن التشكيل كون منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة.

  وتضمنت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة، أن التشكيل الإجرامي المنظم الذى ضبط اشترك اعضائه فى التربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.     وتبين أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"،  مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمون بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين    وألقي القبض علي (3 أشخاص(، وبحوزتهم  (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم

إقرأ أيضاً:

حقيقة إقامة نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز خارج البلاد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تلقى مجلس إدارة النادي اتصالات شفهية من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن احتمالية إقامة مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز خارج البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد المصري طرح خيارين لإقامة اللقاء، إما في الإمارات أو السعودية، دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، موضحًا أن الأمر لا يزال قيد المناقشة، وأن مجلس الزمالك في انتظار إخطار رسمي لتحديد الموقف النهائي.

في السياق ذاته، يواصل فريق الزمالك تحضيراته الجادة استعدادًا للمرحلة المقبلة، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو إقامة معسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية بدءًا من غد الاثنين 28 إبريل الجاري.

ويشهد المعسكر استعدادات مكثفة لمباراة المصري البورسعيدي المرتقبة، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي يسعى خلالها الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

طباعة شارك الزمالك بيراميدز كاس مصر

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بكفالة مالية
  • حقيقة إقامة نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز خارج البلاد
  • لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بداعش حلوان لـ 21 يونيو
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه في ضربة أمنية جديدة ضد «مافيا العملات»
  • الشريف: سحب فئة الـ50 ديناراً قد يُفقد فاعليته إذا استُغل عبر السوق الموازي
  • الجديد: يجب ألا يطبع “المركزي” المزيد من العملة وضخها في السوق