سجن بحريني 6 سنوات و3 ونصف لعـربـــي وتغريمــهـمـا 14 ملـيـــون ديـنـــار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن بحريني لمدة 6 سنوات، وسجن المتهم العربي 3 سنوات، ونص بقضية متهمين بجمع أموال تفوق سبعة ملايين دينار وغسلها. وحكمت المحكمة بحبس المتهم الأول البحريني لمدة سنة ومصادرة المبلغ 6 ملايين و559 ألفًا و323 دينارًا و782 فلسًا من أمواله وأملاكه تؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة المختصة عما نسب إليه من اتهام الأول ومعاقبته بالسجن خمس سنوات وتغريمه 100 ألف دينار ومصادرة مبلغ 6 ملايين و559 ألفًا و323 دينارًا و782 فلسًا من أمواله وأملاكه، فيما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني لمدة 6 أشهر ومصادرة مبلغ 622 ألفًا و835 دينارًا من أمواله وأملاكه تؤول لصالح الأعمال الخيرية التي تحدّدها الوزارة المختصة، وبمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار ومصادرة 594 ألفًا و835 دينارًا من أمواله وأملاكه، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم العربي نهائيا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة وبراءة الشركة الثالثة والرابعة؛ مما نسب إليهما، وأمرت مرحبا بمصادرة الهواتف المضبوطة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا جمع أموال دینار ا
إقرأ أيضاً:
استجواب 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة