اجراءات التعاون الدولي تسفر عن استرداد متهم هارب لتنفيذ الحكم الصادر ضده لغسله أموال غير مشروعة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن إجراءات التعاون الدولي توصلت إلى القبض على محكوم عليه هارب واسترداده بناءً على أمر القبض الدولي الصادر عن النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن لغسله أموالاً متحصلة من جريمة استثمار أموال الغير بدون الحصول على ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية لما ثبت من قيامه بغسل الأموال التي بلغ مقدارها 180 ألف دينار بحريني جمعها بغير ترخيص على خلاف أحكام القانون بزعم استثمارها، حيث أوهم المجني عليها في تلك القضية بقدرته على استثمار أموالها، فتمكن من الاستيلاء منها على المبلغ المشار إليه، وأجرى عليه معاملات مالية قاصداً تغيير طبيعته ومصدره من خلال تصرفات وعمليات تمثلت في إيداعات لبعضها في حساب شركته، وبعضها الآخر في حساباته الشخصية وأفراد أسرته.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .