جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.    وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين، نشاط إجرامي تخصص في  الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

  وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية،  كما تم ضبط بحوزة أحدهم اعلي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.   وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذًا من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .    عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (مبلغ مالى " عملات أجنبية ") وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد" ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة إستيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال)    وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق السوق المصرفى الأجنبى خارج

إقرأ أيضاً:

الضرائب والضمانات المالية.. أسباب تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الضرائب والضمانات المالية التي يريدها أحمد سيد زيزو في ملف تجديد عقده، وراء تعطل المفاوضات للتجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب ووالده يريدان الحصول على ضمانات من الفلوس التي ستدفع من خارج النادي، من جانب رجال الأعمال.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "هناك حالة قلق من جانب زيزو ووالده حال التجديد، لأن الفلوس التي ستدفع من خارج النادي (غير مضمونة)، ومن حق اللاعب أن يقيم نفسه، وأيضا من حق الزمالك أن يجدد للاعب وفقًا للإمكانيات المالية".

وأضاف: "هناك تخوف داخل الزمالك من توقيع زيزو لعقدًا مع أحد الأندية السعودية".

وأتم: "الزمالك وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة كمقدمات عقود عن الموسم الحالي خلال الفترة المقبلة وتحديدا في شهر يناير".

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية
  • تجديد حبس 3 متهمين بسرقة المحلات التجارية
  • تجديد حبس متهمين بسرقة محال تجارية بمدينة نصر
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء
  • تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير الأموال
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه
  • الضرائب والضمانات المالية.. أسباب تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك
  •  الضمانات المالية تعطل تجديد عقد زيزو مع الزمالك