السبت, 30 ديسمبر 2023 6:41 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (110مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أسرة عبيد الحلو تدعم «وقف الأب» بـ 10 ملايين درهم
  • هيئة الاستشعار عن بُعد.. تنفيذ دراسات لدعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار
  • برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 110 ملايين جنيه
  • صور| كيف يساهم مجلس "ابصر" في تطوير المشهد الثقافي بالمنطقة الشرقية؟
  • ملتقى الأمن الإلكتروني بنخل يساهم في تعزيز الوعي السيبراني بين الطلبة
  • انهيار تاريخي جديد.. المئة دولار تتجاوز 10 ملايين تومان ايراني
  • انهيار تاريخي للعملة الإيرانية: الدولار يتجاوز 10 ملايين تومان
  • انهيار تاريخي جديد .. فئة 100 دولار تتجاوز 10 ملايين تومان ايراني
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه