ضبط صاحب سوبر ماركت جمع 11.5 مليون جنيه بهدف توظيفها بالمنوفية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما ورد لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة المركز بتضررهم من (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 11 مليونا و563 ألف جنيه بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح بصفة دورية وعدم التزامه بذلك.
وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية توظيف أموال 11 5 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
حاول إخفاء مصدرها بشراء العقارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالإسكندرية
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بغسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالإسكندرية.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، وقدرت قيمة المبالغ التي حاول المتهم غسلها بـ 35 مليون جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«العربية اتقلبت بيهم».. إصابة قائد سيارة نقل ومرافقه في حادث أعلى نفق الودي
لـ 29 يناير.. تأجيل محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار