الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال.
والأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم غسل الأموال الاتجار بالمواد المخدرة غسـل 70 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
قبل عمرة رمضان.. الداخلية تضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية، حيال عدد من الشركات السياحية بدون ترخيص، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج - عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، وشرطة السياحة والآثار، مفادها قيام 4 شركات بدون ترخيص، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على جوازات وتأشيرات وتذاكر سفر، برامج لرحلات دينية وسياحية، أكلاشيه، كشوف بأسماء عملاء الشركات، دفاتر إيصالات إستلام نقدية، مجموعة من كروت الدعاية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالداخلية تبعد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
الداخلية تضبط عصابة النصب على شركات توريد المواد الغذائية بالقاهرة
ضربة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها