شفق نيوز:
2024-11-24@12:22:59 GMT

النزاهة النيابية تسأل عن تعامل TBI مع مدانين بجرائم نصب واحتيال.. وثائق

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

النزاهة النيابية تسأل عن تعامل TBI مع مدانين بجرائم نصب واحتيال.. وثائق

شفق نيوز/ وجه عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، يوم الاثنين، مجموعة أسئلة إلى المصرف العراقي للتجارة "TBI"، بشأن التعامل مع مدانين بجرائم نصب واحتيال.

وتتعلق القضية بحسب وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، بشركة "داون تاون أربيل" التي يمتلكها أشقاء ثلاث هم (نزار ونمير ورامز)  وشركة الصقر الجارح التي تملك أسهمها (سارا حميد سالم) والتي قضت محكمة جنح الكرخ بتسجيل كامل أسهم الشركة باسمها وتجريم "الأشقاء الثلاث"، بالنصب والاحتيال

من هنا لمشاهدة الوثائق

.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المصرف العراقي للتجارة

إقرأ أيضاً:

تيك توك تتعهد عبر شفق نيوز بتعزيز الرقابة وحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم

تيك توك تتعهد عبر شفق نيوز بتعزيز الرقابة وحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم

مقالات مشابهة

  • وکالة بغداد الیومقبل ۱۶ دقیقة
  • التميمي: النزاهة تلعب دورا كبيرا بإرساء أسس القوانين التي من شأنها اعلاء كفة العدالة
  • بغداد اليوم -  رئيس مجلس الخدمة يلتقي رئيس هيئة النزاهة ..أستقبل رئيس هيئة النراهة الإتحادية ، الدكتور محمد علي اللامي ، صباح اليوم الاحد ٢٠٢٤/١١/٢٤ ، في مقر الهيئة ، رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، الأستاذ محمود التميمي .التميمي قدم التهاني والتبريكات لرئيس الهيئة بمناسبة تسنمهِ المسؤولية ، مُشيراً الى الدور الكبير والمهم الذي تلعبه هيئة النزاهة الإتحادية في متابعة الاجراءات اللازمة لإرساء أسس القوانين التي من شأنها اعلاء كفة العدالة .اللامي ، بدوره ، قدمَ شكره وامتنانه لرئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي ، مُذكراً أيضا بجهد المجلس الذي...
  • الأسبوعقبل ۳۷ دقیقة
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.وأوضح الوزير، أنه تم تحديد...
  • البوابة نیوزقبل ۱ ساعة
  • أحمد يعقوب: تطبيق «إنستا باي» نقلة في تعامل المواطن مع الخدمات البنكية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن تطبيق «إنستا باي» للتحويلات المالية أحدث نقلة في كيفية تعامل المواطن المصري مع الخدمات البنكية.وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن التسهيلات التي يقدمها التطبيق والتحديثات المتطورة والمستمرة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة لتسهيل حياة المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بالخدمات المالية أو الخدمات الحكومية بشكل رقمي ومبسط.وتابع، أن التطبيق يضم معاملات 37 بنكا، بجانب المحافظ الإلكترونية، مشيرًا، إلى أنّ الحد الأقصى لإجمالي المعاملات في اليوم 120 ألف جنيه عبير التطبيق.
  • الوطنقبل ۱ ساعة
  • كاتب صحفي: تطبيق «إنستا باي» نقلة في تعامل المواطن مع الخدمات البنكية
  • قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن تطبيق «إنستا باي» للتحويلات المالية أحدث نقلة في كيفية تعامل المواطن المصري مع الخدمات البنكية. أضاف في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن التسهيلات التي يقدمها التطبيق والتحديثات المتطورة والمستمرة تواكب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة لتسهيل حياة المواطنين، وتقديم كل ما يتعلق بالخدمات المالية أو الخدمات الحكومية بشكل رقمي ومبسط. وتابع: «تطبيق إنستا باي يضم معاملات 37 بنكا، بجانب المحافظ الإلكترونية، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات في اليوم هو 120 ألف جنيه عبير التطبيق».
  • شفق نیوزقبل ۲ ساعة
  • تاريخ بغداد يتلاشى.. شفق نيوز توثق الإهمال في قلب العاصمة
  • تاريخ بغداد يتلاشى.. شفق نيوز توثق الإهمال في قلب العاصمة
  • شفق نیوزقبل ۴ ساعة
  • من سنجار بابل.. شفق نيوز توثق رحلة راعي غنم عراقي
  • من سنجار بابل.. شفق نيوز توثق رحلة راعي غنم عراقي
  • وکالة بغداد الیومقبل ۱ یوم
  • النزاهة تكشف عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاء
  • بغداد اليوم -  في إطار المتابعة..النزاهة تكشف عمليات اختلاس جديدة بمصرف حكومي في كربلاءتمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديّة من رصد حالات اختلاسٍ لمبالغ ماليَّةٍ بمصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة كربلاء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا باختلاس مبالغ الأقساط المدفوعة من قبل عددٍ من المُقترضين.مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بإشرافٍ مباشرٍ من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أفاد بأنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وضمن إطار أعمال المُتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين - فرع الحسينيَّـة، كشف اختلاس...
  • بوابة الوفدقبل ۲ یوم
  • مصطفى بكري: السيسي يتمتع منذ صغره بسمات النزاهة والصدق (فيديو)
  • أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع منذ صغره بسمات النزاهة والصدق، مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها رئاسة مصر؛ كان حريصًا على تطوير كل جوانب الحياة في البلاد. مصطفى بكري: سنواصل التصدي للفساد والخونة بكل قوة (فيديو) مصطفى بكري يكشف عن خطة طموحة لوزارة الكهرباء ويحذر من سرقة التيار وخلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري: الرئيس السيسي اتخذ قرارًا بإنشاء التفريعة الثانية لقناة السويس، وهو مشروع ساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، رغم أن بعض...
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • 15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
  • خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور...
  • شفق نیوزقبل ۲ یوم
  • تيك توك تتعهد عبر شفق نيوز بتعزيز الرقابة وحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم
  • تيك توك تتعهد عبر شفق نيوز بتعزيز الرقابة وحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار