وكالة بغداد اليوم:
2024-11-21@17:48:43 GMT

وثائق.. تحرك نيابي ضد مصرف الـ TBI بشأن التعامل مع مُدانين بـالنصب والاحتيال

تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT

وثائق.. تحرك نيابي ضد مصرف الـ TBI بشأن التعامل مع مُدانين بـالنصب والاحتيال

بغداد اليوم -  بغداد

وجهت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين (25 كانون الاول 2023)، سؤلاً برلمانياً إلى المصرف العراقي للتجارة (TBI)، بشأن التعامل مع مدانين بجرائم نصب واحتيال.

يتبع..


.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بالنصب على المواطنين.. اليوم

تنظر محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الثلاثاء، محاكمة "مستريح السيارات" على خلفية اتهامه بالنصب على نحو 300 شخص في مبلغ 200 مليون جنيه، بحجة استثمار أموالهم في تأجير السيارات.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة ،  أن المتهم يدعى "أحمد. ن"، المعروف إعلاميا "مستريح السيارات" قام مع آخرين في جمع أموال من الضحايا، بزعم تشغيلها في تجارة السيارات مع شركات البترول، والتعامل في شركته في أكتوبر، وسلمهم عقودًا وإيصالات وشيكات.

أضافت التحريات أن الضحايا كان يحتصل كل منهم على 5500 جنيه مقابل كل 100 ألف جنيه في بداية الأمر، وأكدت التحريات أن مستريح السيارات والبترول هرب إلى دولة الإمارات و تحديدًا في دبي، وقام بتأسيس شركة هناك، بعد عامين من هروبه بإمارة دبي.

كان الإنتربول الدولي بالإمارات ألقى القبض على المتهم وشركائه، بتهمة جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على المواطنين، فى مجال تجارة السيارات، وأمرت الجهات المختصة بترحيل المتهم إلى مصر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مقالات مشابهة

  • بوابة الفجرقبل ۳ ساعة
  • فرص عمل وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • قررت النيابة العامة حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قد أكدت قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص له معلومات جنائية، كائنة بمحافظة القاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم استهداف الشركة المُشار إليها وضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على مضبوطات، أبرزها...
  • سوالیفقبل ۷ ساعة
  • أول سؤال نيابي للعرموطي حول رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية / وثائق
  • #سواليف وجه النائب #صالح_العرموطي أول #سؤال_نيابي للحكومة في الدورة العادية لمجلس #النواب العشرين ، حول رفع #الضريبة_الخاصة على #المركبات_الكهربائية ، وجاء فيه : سعادة رئيس مجلس النواب المكرم: رقم السؤال ( ) مقالات ذات صلة المرصد الطلابي الأردني يطالب بإلغاء العقوبات على خلفية إقامة الفعاليات الداعمة لغزة 2024/11/21 استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور وعملا باحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة #رئيس_الوزراء. 1- هل تعلم الحكومة أن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، له آثار سلبية على #الاستثمار في...
  • الأسبوعقبل ۸ ساعة
  • شهادات مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
  • نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية في الدقهلية.تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من ثلاثة أشخاص يفيد بتضررهم من مالك وموظفي بإحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم، لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاً«استئناف طنطا» تحدد الدائرة الأولى بوادي النطرون لنظر تجديد حبس الإرهابيين«الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون...
  • صدى البلدقبل ۲۴ ساعة
  • تحرك برلماني بشأن بُعد المسافات بين محل إقامة المرضى والمستشفيات
  • أعلنت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى الدكتور رئیس مجلس الوزراء و الدكتور وزير الصحة والسكان في شأن ميكنة خدمات الغسيل الكلوي.وقالت النحاس في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه برغم ميكنة خدمات الغسيل الكلوي مازالت شكاوي المرضى بعدم وجود أماكن قريبة من سكنهم.ولفتت إلى أن وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل بدء ميكنة منظومة الغسيل الكلوي والتي أثرت على انخفاض من مطالبات مراكز الغسيل الكلوي بنسبة 20% بعد ميكنة 300 مركز غسيل كلوى على مستوى الجمهورية.وأوضحت النحاس أن...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تحرك عاجل بشأن واقعة الاعتداء على طفلة في حضانة بالغربية
  • تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الغربية فيديو حول واقعة الاعتداء علي طفلة داخل حضانة خاصة تابعة لإدارة التضامن الاجتماعي بمركز السنطة .وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحرك كافة الجهات الرقابية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ومحاسبة المعلمه المتورطة في التعدي وإهانة الطفلة .  توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية كما أفادت مصادر داخل مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة عاجلة بناء علي توجيهات الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن لفحص تراخيص الحضانة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مجلس الإدارة فضلا عن تتبع...
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • وثائق تكشف مفاجأة بشأن احتكار نتنياهو لإدارة الحرب
  • كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه منذ انهيار حكومة وحدة الحرب الإسرائيلية احتكر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الحرب والقرارات المتخذة بشأنها لا سيما تلك المتعلقة بصفقة تبادل مع حماس.وأوضحت الصحيفة أنه وفق المعلومات والوثائق التي تلقتها المحكمة العليا الإسرائيلية من الحكومة ومسؤولين سياسيين وأمنيين، فإن نتنياهو لا يشرك المجلس الوزاري المصغر بمعلومات وباتخاذ قرارات من بينها تلك المتعلقة بمفاوضات صفقة التبادل.وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لن يتخلى عن مساعي العثور على الرهائن المتبقين في غزة.جاء ذلك خلال زيارة نتنياهو لمحور نتساريم برفقه وزير...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • عاجل.. قرار جديد في الأهلي بشأن بيرسي تاو.. تحرك مفاجئ يقلب الموازين
  • كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن وجود قرار داخل النادي الأهلي برحيل بيرسي تاو في يناير المقبل من أجل الاستفادة المادية من رحيله وعدم رحيله بشكل مجاني كما ردد البعض. وقالت صحيفة thesouthafrican الجنوب أفريقية أن كايزر تشيفز وغيره من فرق الدوري الممتاز قد يكونون في حالة تأهب قصوى إذا غادر بيرسي تاو، كما هو متوقع حسب العديد من المصادر. وأكدت الصحيفة بأن النادي الأهلي يرغب في بيع بيرسي تاو خلال الفترة المقبلة من أجل استرداد بعض من الأموال التي تم دفعها لبرايتون الإنجليزي في عام 2021 من أجل التعاقد...
  • لیبیا الأحرارقبل ۲ یوم
  • الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
  • أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011. وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم. وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • نظر محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بالنصب على المواطنين.. اليوم
  • تنظر محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الثلاثاء، محاكمة مستريح السيارات على خلفية اتهامه بالنصب على نحو 300 شخص في مبلغ 200 مليون جنيه، بحجة استثمار أموالهم في تأجير السيارات. وكشفت تحريات مباحث الجيزة ،  أن المتهم يدعى أحمد. ن، المعروف إعلاميا مستريح السيارات قام مع آخرين في جمع أموال من الضحايا، بزعم تشغيلها في تجارة السيارات مع شركات البترول، والتعامل في شركته في أكتوبر، وسلمهم عقودًا وإيصالات وشيكات. أضافت التحريات أن الضحايا كان يحتصل كل منهم على 5500 جنيه مقابل كل 100 ألف جنيه في بداية الأمر،...
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • تحرك فوري من الأمن بشأن فيديو لشخصين يجهزان سيجارة حشيش في الشارع
  • كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان داخل سيارة ملاكي متوقفة على جانب أحد الطرق بمحافظة الجيزة، حيث ظهر أحدهما وهو يقوم بتجهيز سيجارة يُشتبه في احتوائها على مخدر الحشيش. ينقب عن آثار.. مصدر أمني يكشف تفاصيل انهيار حفرة على شخص بالأقصر قديم.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو إتفاق أشخاص على شراء قطع حجرية من الأهرامات وعقب الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين وضبطهما، وهما (عامل وسائق)، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وتعاطيهما للمواد المخدرة.الإجراءات القانونيةاتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار