حبس صاحب شركة توريدات عمومية بتهمة غسل 3 ملايين جنيه في الجيزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء مواقع إلكترونية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة
إقرأ أيضاً:
حبس سائق 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال شركة فى المعادى
قررت نيابة المعادى، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى من فئة العملات الأجنبية والمحلية من الشركة التى يعمل بها.
ونجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالى عملات "محلية، أجنبية" لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو فى حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وغلق هاتفه المحمول.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة