- الاستثمارات العامة يخطط لشراء إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات السكنية والسيارات.

قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 28 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مقالات مشابهة

بوابة الفجرقبل ۲ ساعة

مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

طالب باولو زانيتي، المدير الفني لفريق فيرونا، لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة إنتر ميلان ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنتر ميلان بالدوري الإيطاليوذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن حامل لقب الدوري الإيطالي سيسافر إلى مدينة فيرونا غدا السبت، من أجل العودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل 1/1 في الجولة الماضية مع المتصدر نابولي قبل فترة التوقف الدولي. سيميوني يُعرب عن امتنانه لأتلتيكو مدريد مع وصوله لـ700 مباراة كمدير فني للفريق أولمبيك آسفي يهزم المكناسي بثلاثية في الدوري المغربي وفي...

سکای نیوز عربیةقبل ۱۴ ساعة

وول ستريت جورنال: مستثمر أميركي يدرس شراء "نورد ستريم 2"

طلب مستثمر أميركي من حكومة الولايات المتحدة تصريحا لشراء خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي لا يعمل حاليا، حال عرضه في مزاد، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال. وذكرت الصحيفة أمس الخميس، أن الخبير المالي ستيفن لينش قدم طلبا للحكومة الأميركية للحصول على تصريح لتقديم عطاء لشراء خط الأنابيب في حال عُرض في مزاد في إطار إجراءات إفلاس سويسرية. وقال لينش للصحيفة إن وجود مالك أميركي لخط الأنابيب من شأنه أن يؤثر في مفاوضات سلام مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، وسوف يخدم المصالح الأميركية طويلة الأمد. وأضاف لينش...

یمن مونیتورقبل ۱ یوم

رئيس الوزراء اليمني يحيل قضايا فساد للنائب العام

يمن مونيتور/ قسم الأخبار أحال رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية. وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية. وأوضح المصدر، أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات...

بوابة الفجرقبل ۱ یوم

العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس

قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة بالاستثمارات...

الحرةقبل ۲ یوم

محمد بن سلمان اشترى العالم.. نقد حقوقي أم شيطنة للسعودية؟

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بـاستخدام صندوق الثروة السيادي بالمملكة في ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة، والاستثمار في أحداث رياضية أجنبية لغسل السمعة، مما اعتبره محلل سياسي سعودي بمثابة شيطنة للمملكة قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.وذكر تقرير بعنوان الرجل الذي اشترى العالم: الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيسه محمد بن سلمان، أن ثروة الدولة السعودية الهائلة المستمدة من الوقود الأحفوري يسيطر عليها فعليا شخص واحد، هو ولي العهد.وأضاف التقرير المكون من 91 صفحة، أن المنظمة وجدت أن ولي...

صدى البلدقبل ۲ یوم

غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه

موقع ۲۴قبل ۲ یوم

الهلال يرفض عرض إنتر ميلان لضم الجوير

أكدت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي رفض رحيل لاعبه مصعب الجوير إلى إنتر ميلان الإيطالي. قالت صحيفة الرياضية السعودي إن نادي الهلال تلقى عرضين أوروبيين لشراء لاعبه مصعب الجوير المعار إلى الشباب خلال الموسم الجاري. #أولى_الرياضيةالخميس 21 نوفمبر 2024 pic.twitter.com/fCy0jkh6Yv — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) November 20, 2024 وأشارت إلى أن الأزرق تلقى عرضين أحدهما من فريق إيطالي.وأضافت: رفض الهلال العرضين بشكل مباشر رغبة في استمرار لاعب الوسط الشاب في صفوفه خلال الفترة المقبلة.في المقابل ذكرت مصادر سعودية أن إنتر ميلان هو الفريق الإيطالي الذي أبدى رغبته في...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

الصراع يشتعل بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لضم ظهير بايرن ميونخ

وضع مانشستر يونايتد أهدافه التي يدعم بها صفوف الفريق في خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.و وضع اليونايتد اهتمامه مرة أخرى بالظهير الكندي ألفونسو ديفيز، والذي من المتوقع أن يغادر بايرن ميونخ بنهاية الموسم.وكشف الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرغ صحفي سكاي سبورتس أن ألمان يونايتد أتخذ قرارًا نهائيًا بوضع ديفيد على رأس قائمة أولويات التعاقدات الجديدة لروبين أموريم.والجدير ذكره أن ديفيز أيضًا ضمن اهتمامات ريال مدريد الذي يريد تدعيم خطه الخلفي الذي يمر بأزمه، لذلك من المتوقع أن نرى صراعًا كبيرًا على اللاعب في العام المقبل.

صدى البلدقبل ۲ یوم

وقف بجوار الكعبة يخطط لجريمته.. النيابة العامة تكشف المستور في رشوة وزارة الري

تواصل النيابة العامة مراجعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، في قضية رشوة وزارة الري.وقال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام المحكمة بالقاهرة الجديدة، أحد المتهمين في القضية كان يتابع سير جريمته في الرشوة من بقاع الاماكن المطهرة بالكعبة المشرفة.وأكد، ممثل النيابة، أن أحد المتهمين سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، ووجه له حديثه قائلا : “وقفت على جبل الرحمات بمكة تتابع جريمتك”. وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي...

صدى البلدقبل ۳ یوم

نصاب يغسل 19 مليون جنيه في شراء شقق وشركات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات). 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار اشترى عقارات وسيارات .. موظف بشركة متهم بغسل 28 مليون جنيه قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور...

- الاستثمارات العامة يخطط لشراء إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

غسلهم فى شراء عقارات وسيارات.. موظف يختلس 28 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار