حبس صاحب شركة لإدارته 29 موقعا إلكترونيا تستخدم في القرصنة بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة لقيامه بمحاولة غسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء 29 موقعا إلكترونية في الجيزة.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع صاحب شركة لقيامه بمحاولة غسل 3 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى إنشاء 29 موقعا إلكترونية في الجيزة.
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موقع الكتروني الأموال العامة الادارة العامة مليون جنيه جرائم الأموال العامة صاحب شرکة
إقرأ أيضاً:
إلكترونيا فقط .. أعرف خطوات تأسيس شركات الأشخاص
تتنوع الأشكال القانونية للشركات فى مصر لتعطى للمستثمر حرية اختيار الأفضل منها، ولذا تحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أشكالها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة و مركز خدمات المستثمرين.
ويستعرض "صدى البلد" الخطوات اللازمة لتأسيس شركات الأشخاص “تضامن - توصية بسيطة”، التى غالبا ما تتكون من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كالقرابة أو الصداقة، ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، لذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه حل الشركة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلنت عن تأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة، تضامن)- الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- على البوابة الإلكترونية للهيئة، مضيفة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تأسيس لتلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي، أو فروع الهيئة في المحافظات.
وتنقسم شركات الأشخاص إلى
- شركة التضامن
-شركة التوصية البسيطة (لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين) ويتم تأسيسها بالهيئة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار 72 لسنة 2017.
لايجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركة عن 300 ألف جنيه.
أولا: المستندات المطلوبة
1- صورة توكيلات من جميع الشركاء الاطلاع على الأصل في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل.
يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع على عقود التأسيس أمام الشهر العقاري، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء تضاف عبارة التعاقد مع النفس والغير في تأسيس الشركات.
2- صور إثبات الشخصية سارية واضحة) للشركاء (مع جواز طلب الاطلاع على الأصل:رقم قومي للمصريين وجوازات السفر للأجانب.
3- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين" محامى إبتدائي على الأقل ويكون كارنيه المحامى ساري حتى تاريخه".
4- نماذج التعريف بالمستثمر عن الشركاء الأجانب كمستند + صورتها على CD
5- صور إثبات الشخصية سارية واضحة للوكيل الاطلاع علي الأصل : رقم قومي للمصري و جواز السفر للأجنبي (يلزم وجود إقامة سارية)
6- موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها موافقة مسبقة.
7- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
تقديم تقرير تقييم الحصة العينية من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.
8-في حالة تأسيس شركة أشخاص للعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات السابقة بالإضافة إلي :
استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
طرق التأسيس:
التأسيس عبر البوابة الإلكترونية فقط:
1. قم بالتسجبل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها.
2- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان، وقم بتوقيع المستندات إلكترونياً.
وسيتم ارسال كافة المستندات الخاصة بالشركة على الحساب الخاصة بالمستثمر على البوابة الالكترونية
خفض المستندات
وخفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذول من المتعاملين وموظفي الهيئة.
ومن بين تلك المستندات، شهادات الوفاة، وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم