بيتاجر فى العملة.. صاحب شركة ملابس يغسـل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتجار أجهزة وزارة الداخلية التحويلات المالية السوق المصرفى النقد الأجنبي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اتهام أحمد زيزو برفض سداد 2 مليون جنيه لصاحب مركز صيانة سيارات
كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقاهرة عن ملابسات تحرير صاحب مركز إصلاح سيارات محضرًا بقسم شرطة القطامية ضد لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أحمد سيد زيزو، وتبين أنه اتهمه بعدم سداد مبلغ مليوني جنيه، باقي تكلفة تصليح سيارته «البورش» الفارهة.
وأضاف المبلغ في بلاغه، أن لاعب نادي الزمالك أحمد زيزو، حضر إلى مركز إصلاح السيارات خاصته، لإصلاح سيارته البورش بعدما تعرضت لتهشم الجزء الأمامي منها وبلغ تكلفة إصلاحها قرابة 4 ملايين جنيه، سدد منهم رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس مبلغ مليون و800 ألف جنيه.
وواصل صاحب المركز، أن لاعب الزمالك، استلم السيارة دون تسديد باقي المستحقات، مما دفعه إلى تحرير محضر بالواقعة.
وكان قد تلقى مأمور قسم شرطة القطامية بلاغًا من صاحب مركز شهير لصيانة السيارات مفاده حضور لاعب نادي الزمالك أحمد زيزو بسيارة «بورش»، وطلب إصلاح تلفيات بها ووصلت تكلفة الصيانة قرابة 4 ملايين جنيه، وتم تسديد جزء من المبلغ ولم يسدد الجزء المتبقي.
ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان على الواقعة، علاوة على تفريغ كاميرات المراقبة المركبة بالمركز المشار إليه وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف عن ملابسات حبس ضابط شرطة لفق قضية مخدرات لسائق
الداخلية تداهم شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات