إحباط غسل 50 مليون جنيه حصيلة إتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال مالك شركة ملابس جاهزة لقيامه بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لسرقة اسطوانات البوتاجاز في شلاتين
ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات في المنوفية ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش في شمال سيناء
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول"–له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة القاهرة).
وجاء ذلك لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (50 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شخص، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالإتجار في جوهر مخدر الهيروين بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 20388 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "سيد.ن"، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وشهد ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، أن تحرياته السرية ومراقبته للمتهم دلت على محل تواجده حال تردده على دائرة قسم شرطة البساتين للإتجار في جوهر الهيروين المخدر داخل سيارته، وحال تفتيشه عثر بحوزته على سبع قطع حجرية باللون البيچ ثبت أنها لجوهر مخدر الهيروين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الاتجار بالنقد الأجنبي مكافحة الجريمة الكسب غير المشروع الإجراءات القانونیة وزارة الداخلیة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بقيمة 10.5 مليون جنيه.. إحباط محاولة بؤرة إجرامية جلب مخدرات في القليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة عناصر بؤرة إجرامية جلب كمية من المواد المخدرة وضبط عناصرها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 10.5 مليون جنيه تقريبا بالقليوبية.
وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لـ 5 منهم معلومات جنائية، بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 51 كيلو جرام هيدرو - 12 كيلو جرام آيس - 10 كيلو جرام هيروين - 4 كيلو جرام حشيش، 1200 قرص مخدر لعقار الترامادول، بندقية خرطوش، 2 فرد محلي، 4 قطع سلاح أبيض، 2 ميزان حساس».
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 10.5 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًإصابة 9 أشخاص بحالات تسمم في الجيزة
لـ 5 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة