ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).
وقدرت مبالغ الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ"50 مليون جنيه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأموال العامة بمحافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه قبل عيد الفطر المبارك
تمكنت عقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع مديريات أمن (القليوبية - السويس - مطروح- الإسماعيلية - سوهاج) من ضبط (9 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار ترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدول لوحات").
كما تم ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر) وضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض) وضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (22 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر