البوابة نيوز:
2025-02-23@01:26:09 GMT

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة ملابس جاهزة "يحمل جنسية إحدى الدول" – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات وتأسيس الشركات).


وقدرت مبالغ الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ"50 مليون جنيه". 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأموال العامة بمحافظة القاهرة

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 ملايين جنيه). 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۱۱ ساعة
  • اعترف بارتكاب 4 جرائم.. قرار عاجل ضد لص مدينة نصر
  • قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، حبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات مساكن المواطنين بأسلوب كسر الباب لمدة 4 أيام.مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة 19 متهما بخلية تزوير المرج لـ 8 مارسحجز محاكمة إعلامي في اتهامه بسب وقذف ياسمين عز للحكموكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الضحايا للاستماع لأقوالهم.كانت قد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات مساكن المواطنين بأسلوب كسر الباب.وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى...
  • الیوم السابعقبل ۱۶ ساعة
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (5 ملايين جنيه).  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة
  • الیوم السابعقبل ۲۰ ساعة
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 120 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وتبين أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات الاولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة...
  • الیوم السابعقبل ۲۲ ساعة
  • التحقيقات: عصابة تزوير المحررات بالقاهرة تستولى بها على أموال شركات التمويل
  • كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن 3 أشخاص وسيدة، لاثنين منهم معلومات جنائية، قاموا بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده. وأضافت التحقيقات، أنه تم ضبطهم وبحوزتهم 6 هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبالضغط عليهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على...
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 13 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط قضايا اتجار فى عملة بقيمة 13 مليون جنيه
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 13 مليون جنيه، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.       مشاركة
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • استولوا على أموال شركات التمويل.. سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بالقاهرة تخصصوا فى ارتكاب جرائم تزوير المحررات واستغلالها فى النصب والاستيلاء على أموال شركات التمويل.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (3 أشخاص ، سيدة لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على شركات التمويل للاستيلاء على مبالغ مالية منهم وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون سداده.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • أمن القاهرة يضبط عصابة تزور الكارنيهات الصحية للطلاب.. تفاصيل
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس.وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، أن التشكيل العصابى مكون من (4 أشخاص، ربة منزل) وتخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس وإستغلالها فى صرف أدوية بالمجان وبيعها عقب ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وبحوزتهم (عدد من الكارنيهات والبطاقات الصحية الخاصة بطلبة المدارس – 2 أكلاشيه – عدد من الأدوية والأجهزة الطبية).وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه في السوق السوداء
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه. يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بشن حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًتصادم تريلا بـ «سكوتر».. التصريح بدفن جثة...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار