البوابة نيوز:
2025-03-29@00:56:27 GMT

ضبط صاحب شركة أدار ٢٩ موقعا بدون ترخيص بالجيزة

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم #الأموال_العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة #غسل_أموال متحصلة من نشاط إجرامى تمثل فى إنشاء وإدارة (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة إخفاء

إقرأ أيضاً:

تخصص في النصب على المواطنين.. ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مالك شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها بمديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها وعُثر بداخل الشركة على صور جوازات سفر وإعلانات للشركة، هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًالقبض على المتهم بطمس لوحة سيارة في الزيتون

القبض على 10 متهمين بارتكاب جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
  • بعد واقعة كلب المنيل المتسبب في قتل آخر.. ما مصير صاحبه من الناحية القانونية؟
  • مركز الهدهد للدراسات الأثرية يؤكد أحقية اليمن في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع قطعه المنهوبة
  • تخصص في النصب على المواطنين.. ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج
  • «أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
  • ريح نفسك من الرسوم.. كيفية سحب الأموال على إنستاباي بدون بطاقة فيزا
  • ضبط مالك شركة إلحاق عمالة بالخارج بدون ترخيص في القليوبية
  • القبض على شخص انتحل صفة طبيب للنصب على المواطنين
  • ضبط المتهم بالنصب على المواطنين لإلحاق أبناءهم بكليات
  • بعد حبس 23 سايس.. اعرف عقوبة ممارسة المهنة بدون ترخيص