كشف قضية غسل أموال بقيمة 3.6 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صيدلى – مقيم بمحافظة دمياط) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضى الزراعية – شراء السيارات).
وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (3,6 مليون جنيه).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط أجنبي حاول جلب كمية من المواد المخدرة بقيمة 10 مليون جنيه
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة 10 مليون جنيه.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة لحماية النشء،
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "يحمل جنسة إحدى الدول الأجنبية") بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (حوالى 4 كجم من مخدرى "الإكستاسى MDMA – الكوكايين" – عدد كبير من الطوابع والأقراص المخدرة– بندقية خرطوش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (10 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية