اليوم السابع:
2025-03-31@13:15:03 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

  اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة توريدات عمومية - مقيم بالجيزة) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى .   وتتمثل فى إنشاء وإدارة عدد (29) موقع إلكترونى وسيرفر يستخدمها فى بث المحتوى المقرصن (أفلام – مسلسلات "عربية وأجنبية") والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– تأسيس الشركات ) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه).  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الخدمات الشرطية حملات أمنية ضبط متهمين عنف أخبار الحوادث حملات مرورية

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. كيف حفظ القانون أموال القاصر وقنن إدارته من الوصى

الولاية على النفس تشمل حق التربية الرعاية والتعليم والتزويج والحفظ والولاية على الأموال الخاصة بالقصر، حتى بلوغهم السن القانونية، والمحكمة لا تمنح الإذن بدفع الأموال إلى الوصى إلا عند الضرورة.. وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كل منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- المجلس الحسبي يعتبر بمثابة بنك يقوم بإيداع أموال القصر حتى بلوغهم السن القانونية للحصول على الحق في التصرف في أموالهم.

- هناك إجراءات لإزاله الوصاية على الوريث القاصر بالذهاب إلى مقر محكمة الأسرة لتقديم طلب رفع عن الوصاية وإرفاق جميع المستندات اللازمة، وتقديمها إلى القاضي في جلسة استماع رسمية.

- يشترط أن يكون الوصي كامل الأهلية وأميناً وقادر على القيام بمتطلبات الوصاية، لم يسبق له الإدانة في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف، وغير محكوم عليه بالإفلاس، ولم يسبق له العزل من وصاية سابقة، و لم يكن خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة.

- إدارة أموال القاصر ورعايتها من الوصي كأموال أولاده وتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر.
- بمجرد وصول عمر الطفل لـ 21 سنة ترفع عنه الوصاية، هو سن الرشد، وتوجد أوراق مطلوبة لرفع الوصاية عن طريق المجلس الحسبى.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين
  • قضايا قيمتها 7 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا النقد الأجنبي»
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بـ7 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه قبل العيد
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
  • خلى بالك.. كيف حفظ القانون أموال القاصر وقنن إدارته من الوصى