الأسبوع:
2024-11-08@18:06:07 GMT

ضبط شخص حاول غسل 125 مليون جنيه من تجارة «الكيف»

تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT

ضبط شخص حاول غسل 125 مليون جنيه من تجارة «الكيف»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وحاول المتهم شراء العقارات والأراضي، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 125 مليون جنيه تقريبا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضاًمكبلة اليدين وعليها آثار ضرب.. جهود مكثفة لفك لغز مصرع فتاة في حدائق أكتوبر

تفاصيل مقتل شاب بالرصاص بمنطقة الخانكة بـ القليوبية.. والداخلية تضبط الجناة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالمخدرات الاتجار بالمواد المخدرة الكيف النيابة العامة تجارة الكيف تجارة المخدرات حوادث حوادث الأسبوع عنصر إجرامي مطروح

إقرأ أيضاً:

القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار في الشركات».

وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • سقوط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات
  • شراء فلل وسيارات.. 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • القبض على 2 من أباطرة الكيف في أسيوط بحوزتهما مخدرات بقيمة مليون جنيه
  • القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • جمعها من تجارة السلاح.. ضبط المتهم بمحاولة غسل 27 مليون جنيه في أسيوط
  • القبض على شخص غسل 27 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 28 مليون جنيه