بحجم تعاملات 50 مليون جنيه.. تفاصيل اعترافات متهم بتجارة العملة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
"نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد" أنشطة استخدمها متهم للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، محاولًا إخفاء حصيلة تجارته خلف أنشطة تجارية وعقارات وسيارات، هذا ما كشفته تفاصيل اعترافات المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، وبلغت حجم تعاملاته نحو 50 مليون جنيه، أخفاها خلف عدة أنشطة مشروعة كالعقارات والسيارات.
وضُبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
اعترافات خطيرة لتشكيل عصابى متهم سرقة الهواتف بدار السلام
قررت نيابة دار، إحالة عاطلان للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.
أدلى عاطلان متهمان بالسرقة فى منطقة حدائق القبة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.
وأضاف المتهمان بارتكاب 9 وقائع سرقات وبيع الهواتف المحمولة لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة، وأرشدا عن المسروقات عن تاجر سيء النية، لتأمر نيابة دار السلام بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى يضم (عاطلين) بدائرة قسم دارالسلام، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".
مشاركة
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق